诈骗立案的立案条件有哪些,想了解:诈骗案件需要提供哪些证据?
[律师回复] 一、诈骗罪的立案基本条件
1. 存在犯罪事实
一是欺诈行为:需证明行为人通过虚构事实(如伪造身份、项目)或隐瞒真相(如故意不告知关键信息)实施欺骗。
二是因果关系:被害人因欺诈行为陷入错误认识,并基于此处分财产(如转账、交付财物)。?
三是非法占有目的:行为人主观上意图永久侵占他人财物(如骗取资金后挥霍或隐匿),而非临时周转。
2. 达到法定数额标准
诈骗金额需达到“数额较大”的入罪门槛,具体标准因地而异。
3. 属于管辖范围
案件需由犯罪地(如诈骗行为发生地、结果地)或犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
二、立案所需证据材料
公安机关立案需初步证据证明犯罪事实存在,以下为必备材料分类:
1.主体身份证据
报案人身份证明:身份证、户口簿等。 嫌疑人信息:姓名、联系方式、住址等。
2.欺诈行为证据?
虚构事实/隐瞒真相的证明:聊天记录、通话录音、邮件等电子数据(需完整保存原始载体);虚假合同、承诺书、宣传资料等书证;网站诈骗需提供官网截图、媒体推广信息、公司资质文件。
3.财产处分与损失证据?
财产转移凭证:银行转账记录(需银行盖章)、支付平台流水、收条等。?
损失证明:购物发票、资产评估报告、财物损失清单。?
现金交付案件:需提供交付时间、地点、在场证人及过程细节。
4.主观故意证据
证明非法占有目的:如嫌疑人挥霍资金、逃匿、伪造还款能力等线索。?
多次诈骗记录:两年内三次以上诈骗的证明(如其他被害人证言)。
5.其他证据?
证人证言:目击诈骗过程或知情的第三人陈述。?
视听资料:监控录像、现场录音等。?
报案材料:书面说明案发时间、地点、经过、金额、诈骗手段等。