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非法集资立案的标准是什么

时间:2024.05.09 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:964人
律师解析:
关于非法集资犯罪行为的立案准则包括以下几个方面:
首先,个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为,其涉及金额需达到人民币二十万元及以上;
其次,同样是对于个人而言,若其所涉公众吸收存款对象达到三十户以上,亦构成该罪;
再者,如果个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失达到了人民币十万元及以上,那么也将被视为犯罪行为;
最后,如果单位实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为,其涉及金额需达到人民币一百万元及以上,且吸收存款对象达到一百五十户以上,同样构成此罪。
此外,如果非法集资行为对社会产生了极其恶劣的影响,或者存在其他严重扰乱金融市场秩序的情况,也将被视为犯罪行为。
非法集资行为具有以下几个显著特点:
第一,未经相关监管部门依法批准,擅自向社会各界(特别是向非特定对象)筹集资金;
第二,这种行为严重侵犯了广大人民群众的切身利益;
第三,这种行为极大地损害了政府的声誉和形象。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百一十条
不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
国家对不动产实行统一登记制度。
统一登记的范围、登记机构和登记办法,由法律、行政法规规定。
《中华人民共和国民法典》第二百一十一条
当事人申请登记,应当根据不同登记事项提供权属证明和不动产界址、面积等必要材料。
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