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诈骗罪立案标准

诈骗罪立案标准

众所周知,虚构事实去骗取他人的钱财是会构成诈骗罪的,但是并不是构成诈骗罪就会受到处罚,只有诈骗他人的财物达到一定的数额,公安机关才会立案侦查。下面就由律师365小编来为大家介绍诈骗罪立案标准,供大家阅读。

2019.02.13 125374人阅读
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合同诈骗罪立案标准

合同订立、履行过程中,当事人要提防对方是否有诈骗行为。一旦发现对方的行为存在诈骗可能的话,最好就马上向公安机关报案。这种情况下往往都会构成合同诈骗犯罪。那么大家知道合同诈骗罪立案标准是怎样的吗?

一、合同诈骗罪的立案标准

合同诈骗罪:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

二、合同诈骗罪的构成要件是什么

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集资诈骗罪立案标准

集资诈骗罪是一种十分恶劣的犯罪,利用人们追逐利益的心理, 从而实施诈骗行为。那么大家知道集资诈骗罪立案标准是怎样的吗?

“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方 法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈 骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若 干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

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单位诈骗罪立案标准

诈骗罪,是让很多人都十分痛恨的一种罪行,尤其是诈骗的受害者,更是想将犯罪分子尽快绳之以法。那么,大家知道单位诈骗罪立案标准有哪些吗?

一、单位诈骗罪的立案标准有哪些

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应处五年以下有期徒刑拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产

二、单位合同诈骗罪的量刑标准

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保险诈骗罪立案标准

关于保险诈骗罪立案标准的内容,在《刑法》中是没有的,主要是被规定在相关的司法解释以及规定中。接下来将从相关规定中为大家详细介绍一下保险诈骗罪立案标准的内容,希望对您有所帮助。

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]

行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

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贷款诈骗罪立案标准

贷款诈骗罪立案标准关系到公安机关是否对行为人的犯罪行为进行追诉问题,那么,根据相关司法解释规定,贷款诈骗罪的立案标准是什么呢?

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。

延伸补充:

贷款诈骗罪的量刑标准

[刑法条文]:

第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

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金融诈骗罪立案标准

在当下社会治安尽管相对安全,但是诈骗现象任然日益猖獗,有很大一部分人在被诈骗后,由于对金融诈骗罪不了解,并不选择通过法律手段进行维权,从而使得罪犯逍遥法外。接下来小编将为读者们介绍下有关于金融诈骗罪的相关知识,金融诈骗罪立案标准是怎么样的呢?

1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。

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刑事案件立案的条件是指公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,或者公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉的材料,按照各自的管辖范围进行审查后,决定是否具备刑事案件进行侦查起诉或者审判的条件。此处我们仅就公安机关刑事立案的条件进行探讨。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九及《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条的规定,总结,公安机关刑事立案的条件为:1.有犯罪事实,即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在,非主观臆测;已有证据证明,并非毫无根据。2.需要追究刑事责任即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依法不应追究其刑事责任的,也不应立案。3.属于自己管辖,如前所述,公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件,应当管辖的一定要管,不管是失职;不应当管辖的一定不管,管了就是越权。法律规定:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条?公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接案单位制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。

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