首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 > 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪认定

一、与非罪的界限

区分本罪与非罪的界限,主要应注意以下两点:

(1)行为人购买伪造的货币或者以伪造的货币换取的货币数额大小。如果数额不大的,则不构成犯罪。

(2)行为人主观上是否出于故意。如果行为人在不知情的情况下买进了伪造的货币或者以伪造的货币换取了货币,其行为一般也不构成本罪,如果构成其他犯罪的,以其他犯罪论处。

二、与购买假币罪的界限

本罪与购买假币罪的客观行为的性质并没有本质上的不同。

不同的主要有:

(1)行为主体的不同。

本罪客观行为的主体是银行等金融机构的工作人员;而购买假币罪的主体则为一般主体。

(2)客观方面不同。

本罪只要具有购买的行为,无论其购买数额的多少都可构成本罪;但后罪的客观方面,不仅要求具有购买假币的行为,而且亦要求购买假币的数量达到数额较大的标准,否则即不可能构成犯罪。另外需要指出的是,金融机构工作人员出于走私的故意而购买假币的,这时又牵连触犯走私假币罪,对之应从重按走私假币罪论处。

三、与伪造货币罪的界限

如果行为人伪造货币后,再用自己伪造的货币换取真币,则又触犯伪造货币罪。由于后者这种以假币换取真币的行为是前者伪造行为的一种自然的后继行为,加之,本法对伪造货币的行为处罚要比本罪重,对此,应从重择取伪造货币罪处罚。对于后面的以假币换取真币的行为,则作为一个从重的情节予以考虑。如果金融工作人员既有伪造货币的行为,又有不是以自己伪造的货币而是以他人伪造的货币换取真币的行为,此时,两者之间没有必然联系,因此,应当分别定为伪造货币罪与本罪,然后,实行数罪并罚。

四、与走私假币罪的界限

行为人如果出于走私的故意或与走私犯罪分子共谋实施本罪行为的,则又牵连触犯了走私假币罪,此时,应择一重罪即走私假币罪从重处罚。根据走私行为的性质,下列行为,即使为金融工作人员所为,亦应按走私假币罪处罚:

(1)直接向走私犯罪分子非法购买国家禁止进出口的伪造的货币的;

(2)在内海、领海购买国家禁止进出口的伪造的货币的;

(3)与走私伪造的货币的犯罪分子共谋,为其将伪造的货币换取真币的;等等。

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2024-04-15 06:10:32

货不对板怎么投诉

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:若遇到货品与标明信息不符的情况,您有权致电消费者协会进行投诉。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条明确指出,消费者享有了解所购物品或接受服务的具体情况的知情权。对于商品或服务的特性各异,消费者有权要求销售方提供关于商品的价格、产地、制造商、用途、性能、规格等级、主要成分、生产日期、有效期限、质量检验证书、操作指导说明书以及相应的售后服务,亦或者是服务的详尽描述、规格参数、价格等详细信息。法律依据:《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权商品或者服务的不同情况,要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务,或者服务的内容、规格、费用等有关情况。

2024-04-15 06:09:56

驾驶证换证多久换一次?

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:根据驾照规定,首次驾驶证的期限为六年并进行更换,而第二次则将其延长至十年再做更换。如果在前一个六年有效期内并未出现总分值达到或超过12分的情况,待本次重新核发新的驾驶证时,其时效便会被延长至十年;反之,若曾经出现过积分累计达12分的情形,那么所获得的新驾驶证的使用期限仍将是六年。当有效期满十年的驾驶证即将到期之时,若在此期间无任何积分累积至12分的情况发生,那么下次更换证件时就能够更新为永久有效的驾驶证了。法律依据:《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十三条机动车驾驶人应当于机动车驾驶证有效期满前九十日内,向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证。申请时应当填写申请表,并提交以下证明、凭证:(一)机动车驾驶人的身份证明;(二)机动车驾驶证;(三)县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。属于申请残疾人专用小型自动挡载客汽车的,应当提交经省级卫生主管部门指定的专门医疗机构出具的有关身体条件的证明。

2024-04-15 06:08:13

河北法定婚假多少天

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:根据河北省的婚姻假期法规条款,只要依法完成结婚登记手续的公民就可以享受到由国家制定的三天法定婚假的福利待遇,此外,还能够在此基础上再额外申请延长十五天的婚假期限,从而使他们总共有机会享受长达十八天的婚假期。在这期间,如果员工由于结婚而产生了请假的需求,那么雇主必须毫无保留地支付薪资给员工。法律依据:《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的规定》第一条职工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,可以根据具体情况,由本单位行政领导批准,酌情给予一至三天的婚丧假。第二条职工结婚时双方不在一地工作的;职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的,都可以根据路程远近,另给予路程假。《工资支付暂行规定》第十一条劳动者依法享受年休假、探亲假、婚假、丧假期间,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。《劳动法》第五十一条劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资。

2024-04-15 06:07:17

申请更换身份证后,原身份证是否有效

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:当我们申请新的身份证件时,原有身份证仍具备其法律效用。在我国现今实施的第二代身份证体系中,即便是已经进行挂失处理,其中的电子芯片依然能够被准确地识别出来,相应的个人信息亦可保持正常流通。值得注意的是,与具有密码保护功能的银行卡不同,身份证并无此项功能,因此无法借助改变密码来禁止卡片的使用,而唯一可行的方法就是选择进行补办。此外,如果居民身份证的有效期届满、公民的姓名发生了变更,或是证件遭受严重损害以至于无法辨识,则该公民应及时更换新的身份证件。领取新身份证件之际,旧身份证件也须予以交还。法律依据:《居民身份证法》第十一条国家决定换发新一代居民身份证、居民身份证有效期满、公民姓名变更或者证件严重损坏不能辨认的,公民应当换领新证;居民身份证登记项目出现错误的,公安机关应当及时更正,换发新证;领取新证时,必须交回原证。居民身份证丢失的,应当申请补领。未满十六周岁公民的居民身份证有前款情形的,可以申请换领、换发或者补领新证。公民办理常住户口迁移手续时,公安机关应当在居民身份证的机读项目中记载公民常住户口所在地住址变动的情况,并告知本人。

2024-04-15 06:06:22

购买还迁房需注意什么

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:首先,我们需关注该回迁房的房地产所有权证书是否已获颁发,因为在未持有合法房产证件的情况下进行房屋交易,其利益将无法受到相应的法律保护。接着,关于交易所产生的相应税费应由哪方承担的问题也值得我们清晰界定。回迁房的销售过程中,包含了两次税费的缴纳环节:第一部分是从原业主手中取得房产全部所有权所需缴纳的税费;而另一部分则是原业主在房屋转让过程中所产生的相关税费。法律依据:《民法典》第二百零九条不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。

2024-04-15 06:05:49

有没有两个人的同时优先购买权股权

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:根据我国《公司法》的严密规范,当公司全体股东着手进行股份转让事宜时,倘若有两位或以上的股东主张优先购买权,那么他们需要共同协商并达成协议以明确各自的购买份额;若未能就此达成共识,则应依据各位股东在本次股权转让中所占的出资比例来行使其优先购买权。法律依据:《中华人民共和国民法典》第三百零六条按份共有人转让其享有的共有的不动产或者动产份额的,应当将转让条件及时通知其他共有人。其他共有人应当在合理期限内行使优先购买权。两个以上其他共有人主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。

2024-04-15 06:01:31

用假离婚证贷款买房子能查出来吗?

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析:伪造虚假离婚证书购买房产的情况是可以被查出的。当前国家已经建立了完善的婚姻登记信息系统,无论是结婚还是离婚,相关信息均会被录入其中进行保存和查询。此外,制造和买卖假离婚证与伪造假身份证有着同样恶劣的影响,若情节严重甚至可能触犯刑法。依照我国法律规定,任何伪造、篡改或出售国家机关、社会团体、企业、事业单位或其他组织的公文、证件、证明文件以及各种印章,都属于违法行为。而买卖假离婚证,无疑会涉及到相关的诈骗罪行。首先,关于伪造公章的问题如何处理?私自雕刻公章,如果情节轻微的话,那将会被定性为违反治安管理的行为,这种情况下公安部门有权对其进行处罚,可以采用包括10天至15天的行政拘留,同时可以处以高达1000元人民币以内的罚款;但如果情节比较严重,则可能会构成伪造国家机关印章罪,从而面临严厉的刑事惩罚。关于利用假文凭寻找就业机会是否构成违法犯罪行为,其对应的处罚措施如下:根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条规定,倘若出现任何下列行为之一的情况,相关人员就需要接受10天以上15天以下的行政拘留,同时还可以处以高达1000元人民币以内的罚款;关于情节较为轻微的,相关部门可以决定采取5天以上10天以下的行政拘留,同时可以处以500元人民币以内的罚款;在此过程中,无论何种情形,只要违反规定组织或参与伪造、变造或买卖国家机关、社会团体、企业、事业单位或其他组织的公文、证件、证明文件以及各种印章的,都将受到严惩。至于买卖或者滥用伪造、变造的国家机关、社会团体、企业、法律依据:《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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