首页 > 刑法罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 > 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件

(一)主体要件

本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构,是指专门从事各种金融活动的组织。目前,我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心,以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中商业银行主要有中国工商银行,中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、中信实业银行以及各种地方性商业银行等。其他金融机构是指,银行以外的城乡信用合作社、融资租赁机构、信托投资公司、保险公司、邮政储蓄机构、证券机构等具有货币资金融通职能的机构。金融机构工作人员即是在上述机构中从事公务的人员。如果不是在上述金融机构而是在其他机构中工作的人员或者虽然是在上述金融机构中工作,但其不是从事公务而是从事劳务的人员,不能构成本罪主体。

(二)主观要件

本罪的主观方面必须是故意,即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务之便利换取货币。如果行为人在工作中误将假币支付给他人,不能视为利用职务便利以假币换取真币。

(三)客体要件

本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,因而本罪对国家货币管理制度的危害比一般人实施同样的行为的危害要大,所以《刑法》第一百七十一条第2款规定了更重的法定刑。

(四)客观要件

本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。

所谓伪造的货币简称假币,是指依照我国的货币即人民币和外币含港、澳、台币(包括现行流通的纸币和硬币)的形态、格式、图案、色彩、线条等特征,通过印刷、复印、石印、影印、手描等方法制作的以假充真的货币,不包括变造的货币。

所谓购买伪造的货币,是指以一定的价格利用货币或物品买回、换取伪造的货币之行为。所谓以伪造的货币换取货币的行为,是指以伪造的假币换取真币的行为。这种行为方式,必须在利用职务之便的情况下实施,才能构成本罪的客观之方面。否则,如果没有利用职务之便,即使有以伪造的货币换取真币的行为,亦不可能构成本罪。构成犯罪的,也只能以其他罪论处。

所谓利用职务之便,在这里是指利用职务范围内的权力和地位所形成的主管、经管、经手货币的便利条件。既包括利用职权的便利,即在自己职务范围内因职务而产生、享有的处理某种事物的便利,如人事权、物权等,又包括利用本人的职权或地位所形成的便利条件。无论出于哪一种情况,都应当与自己的诸如管理货币的发行、流通与回笼,存款的吸收与提取,贷款的发放与收回,国内外汇兑换的往来等等从事货币流通及相关的业务职责活动相联系。如利用管理金库、出纳现金、吸收付出存款、放出与收回贷款等等,就可形成本罪的便利条件。如果没有利用本身的职务之便,只是因工作关系熟悉作案的环境、方法、条件等,而将伪造的货币换取真币的,就不是本罪的客观之行为。如某银行的一工作人员将假币向其银行某一储蓄所与之不相识的人员兑换真币,以及晚上趁无人之机,潜入金库将假币换取真币的行为,都因未利用职务之便因而不能构成本罪。当然,这不排除可以构成他罪,如使用假币罪、诈骗罪、盗窃罪等等。

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2026-06-04 09:51:44

我想要咨询公司法,股权问题

最近回复:

你好,有什么问题可以详细沟通

2026-06-04 07:26:48

股权转让效力如何判定

最近回复:

判定股权转让效力需从多方面综合考量。只有协议合法且程序合规、完成必要登记,转让才具完整效力。 为保证股权转让效力,需做到以下几点: 1.确保协议合法有效。签订协议时,严格审查双方当事人的民事行为能力,保证意思表示真实,确保协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗。 2.遵循法定转让程序。在有限责任公司中,向股东以外的人转让股权时,要按照规定取得其他股东过半数同意,并保障其他股东的优先购买权。 3.及时完成登记手续。公司应及时将受让人记载于股东名册,并办理工商登记,避免因未登记导致受让人无法对抗善意第三人的情况发生。

2026-06-04 04:19:44

离婚期间公司股权该如何进行分割

最近回复:

1.离婚分割公司股权需分情况处理。当股权属于夫妻共同财产时,首先可由双方协商分割;协商无果,法院会依据具体情形判决。 2.若夫妻双方都是公司股东,直接按比例分割股权。 3.若仅一方为公司股东,若过半数股东同意且其他股东明确放弃优先购买权,该股东配偶能成为公司股东;若过半数股东不同意转让却愿以同等价格购买出资额,法院对转让出资所得财产分割;若过半数股东既不同意转让,也不愿以同等价格购买出资额,视为同意转让,股东配偶可成为公司股东。 4.处理有限公司股权时,要遵循公司法相关规定。这是为保障公司的正常运营和其他股东的合法权益。建议夫妻双方在离婚时,提前了解相关法律规定,尽量协商解决股权分割问题,避免不必要的纠纷。

2026-06-04 04:07:02

股东不出资的情况下应该怎么做

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股东不出资会对公司和相关权益人造成损害,公司和相关方应通过法律手段维护权益。 公司可采取的措施有:一是催告未出资股东在合理期限足额出资且按公司章程承担违约责任;二是若股东经催告仍未履行,可通过股东会决议解除其股东资格。 其他已出资股东可要求不出资股东承担违约责任,并赔偿因未出资造成的损失。公司债权人可要求未履行出资义务的股东,在未出资本息范围内对公司债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。 建议公司建立严格出资监督机制,定期核查股东出资情况。相关权益人在发现股东不出资时,及时采取法律手段维护自身合法权益。

2026-06-04 00:48:01

股权转让是否需要夫妻双方都同意

最近回复:

1.股权转让是否需夫妻双方同意要分情况。若股权是一方婚前个人财产,转让无需另一方同意,股东对个人财产有独立处分权。 2.若股权是婚后取得,即便登记在一方名下,通常属于夫妻共同财产。非登记方虽无股东身份,但对股权收益有共有权。不过,由于股权具有特殊性,登记方作为股东转让股权时,一般无需另一方同意,因为股权包含财产权、股东身份及管理参与权等。 3.转让股权所得收益属于夫妻共有。若登记方擅自转让股权,导致另一方财产权益受损,另一方有权要求赔偿。 建议夫妻双方在涉及大额股权交易时,提前沟通协商,避免不必要的纠纷。若发生权益受损情况,受损方应及时收集证据,通过法律途径维护自身权益。

2026-06-03 23:55:33

股东侵占公司财产80万该怎么处罚

最近回复:

股东侵占公司财产80万涉嫌职务侵占罪。公司、企业等单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有且数额较大就构成此罪,80万一般达到数额较大标准,通常会处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金。 1.公司应及时向公安机关报案,准备好财物交易记录、证人证言等相关证据,借助司法程序追回应属公司的财产。 2.若刑事诉讼中未能完全挽回损失,公司可另行提起民事诉讼,要求股东返还财产并赔偿损失,以维护自身合法权益。

2026-06-03 21:37:20

股权转让时间要求是什么

最近回复:

1.股权转让时间要求因情况而异,需遵循相关规定。若公司章程有时间限制,要按章程执行。 2.有限责任公司中,股东间可随时相互转让股权。向股东以外的人转让时,要书面通知其他股东,其他股东接到书面通知满三十日未答复,视为同意转让。 3.股份有限公司方面,发起人持有的本公司股份,公司成立一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的百分之二十五,所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让,离职后半年内也不得转让。 4.建议涉及股权转让的主体仔细研读公司章程和相关法律规定,严格按照时间要求进行操作,避免因违规转让带来法律风险。

2026-06-03 07:48:25

公司是被执行人的股权百分之百股东只有被执行人白己无法执行分红息么办。

最近回复:

你好,先冻结股权与分红,查账后可拍卖股权或起诉一人公司财产混同直执公司资产。

2026-06-03 06:48:26

若债权人撤销原股东股权转让该怎么办

最近回复:

法律分析: (1)收集证据:原股东可收集交易价格合理、款项支付记录等证据,以此证明股权转让不存在恶意逃废债务等损害债权人利益的情形。 (2)积极应诉:当债权人起诉撤销时,原股东要积极参与诉讼,在法庭上依据事实和法律进行抗辩,阐明股权转让的合法性和有效性。 (3)协商和解:若法院支持债权人撤销主张,原股东可主动与债权人协商,尝试达成和解协议,比如提供其他担保。 (4)提起上诉:若原股东认为法院判决有误,可在规定时间内上诉,通过二审程序维护自身权益。 提醒:原股东在应对过程中需注意证据收集的合法性和有效性。不同案件情况有别,建议咨询专业法律意见。

2026-06-03 03:58:59

情侣分手后,开公司的股权该怎么收回

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法律分析: (1)当股权登记在对方名下且属于赠与情况,若尚未办理工商变更登记时,依法可撤销该赠与行为,以收回股权。 (2)若存在书面协议,需严格按照协议内容执行。若协议明确为附条件赠与,像结婚这样的条件未达成,就可以收回股权。 (3)若当初是出资借对方名义持股,可凭借代持协议,要求对方配合将股权变更登记到自己名下。 (4)若协商收回股权的方式行不通,可收集出资凭证、代持协议等证据到法院起诉,诉求确认股权归属,并要求对方配合办理变更登记。 提醒:处理此类股权收回问题时,要注意保存好相关证据。因不同案情解决方式有别,建议咨询以作进一步分析。

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