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  • 什么是伪造、变造金融票证罪

    伪造、变造金融票证罪,是指伪造、变造汇票、本票、支票,伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。

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  • 伪造、变造金融票证罪构成要件

    (一)主体要件

    伪造、变造金融票证罪的主体是一般主体,凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人都可以构成伪造、变造金融票证罪主体。单位也可以构成伪造、变造金融票证罪的主体。

    (二)主观要件

    伪造、变造金融票证罪在主观方面只能由故意构成。如果行为人因过失而错写误填票证内容的,虽然要承担相应的民事责任,但不能让其承担刑事责任。即使行为人错写误填票证后又故意使用的,也只能按金融票据诈骗罪等其他犯罪追究刑事责任,而不能以伪造、变造金融票证罪论处。

    (三)客体要件

    伪造、变造金融票证罪的客体,是国家的金融票证管理制度。金融票证是商品交换和信用活动的产物,它对于加速资金周转,提高社会资金使用效益;及时进行商品交易,促进商品流通;及时清结债权债务,节省流通费用以及规范商业信用等具有重要意义。伪造、变造金融票证不仅损害了有关当事人的正当权益,更影响了金融票证应有的信誉,破坏了国家的金融票证管理制度,妨害了经济健康有序地发展。

    (四)客观要件

    伪造、变造金融票证罪在客观方面表现为伪造、变造各种金融票证的行为。客观上可表现为:伪造、变造本票、支票、汇票;伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;伪造、变造信用证或者随附的单据文件。

    所谓伪造金融票证,是指无权制作金融票证的假冒他人或虚构他人的名义擅自制作金融票证的行为;

    所谓变造金融票证,是擅自对他人的有效金融票证上所载内容进行变更的行为。

    伪造和变造金融票证的结果都产生“假金融票证”,但伪造是一种完全的造假行为,变造则以真实的金融票证为前提,变造后的金融票证并未完全否定原来的有效成份。因此相对来说,伪造金融票证的危害性要大于变造金融票证,前者可能给被害人造成更大的损失。

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  • 伪造、变造金融票证罪认定

    一、罪与非罪的界限

    行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪,如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证,但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的,而且客观上也确实没有使票证流通的,可视为《刑法》第13条规定的“情节显着轻微危害不大”的情形而不认为构成犯罪。

    二、本罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限

    1、侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度,犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及信用卡等金融票证;后者侵犯的是国家对一般有价证券的管理制度,犯罪对象是上述金融票证以外的其他有价证券,如国库券、政府债券、股票等。

    2、两者在客观方面表现不同。后者把数额较大作为构成伪造、变造有价证券罪的要件,前者则否。

    3、法定刑轻重不同。前者为重,后者为轻。

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  • 伪造、变造金融票证罪量刑标准

    1、有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

    (1)伪造、变造汇票、本票、支票的;

    (2)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;

    (3)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;

    (4)伪造信用卡的。

    2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

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  • 伪造、变造金融票证罪立案标准

    伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一) 伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;

    (二) 伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。

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  • 伪造、变造金融票证罪法条及司法解释

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十九条 [伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一) 伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;

    (二) 伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。

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2024-07-06 03:33:00

诽谤罪中捏造事实证明责任的分配原则是什么

合同事务律师团

合同事务律师团 最近回复:

解析:在涉及到诽谤罪案件中,承担主要证明责任的主体是指控方,也就是公共检察机构或自诉人等代表被害人人权的一方。控方需提供充分的证据以证实被告确实实施了捏造事实的行为,且此种行为已对受害者的名誉产生实质性的损害。然而,作为被告方,他们同样肩负着为自身无罪或罪行较轻的立场提供相应证据的义务。这种证明责任的分配方式,正是遵循了民事诉讼领域中的"谁主张,谁举证"这一基本原则。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

2024-07-06 03:19:00

诽谤达到多少次造成诽谤罪

律图湘潭

律图湘潭 最近回复:

解析:实际上,诽谤犯罪并未明文规定须经过多少次诋毁才可被视为犯有诽谤罪。在法律层面,判断是否构成诽谤罪的标准是极为注重诽谤行为能否给社会带来严重不良影响或对当事人的个人名誉造成巨大侵害,而并非单纯关注其发生次数的多寡。若诽谤行为能够持续实施并且影响范围广泛,抑或是直接导致他人在社会中的整体评价显著下降,那么便很有可能触及诽谤罪的刑事责任界限。值得注意的是,诽谤行为不仅限于言语上的侮辱,同时还涵盖了文字形式以及包括互联网在内的各类媒体平台上发布的言论等不同方式。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

2024-07-06 02:41:00

传唤后变成取保候审了还会坐牢吗

律图甘肃

律图甘肃 最近回复:

解析:取保候审作为我国刑事诉讼法中的一项强制性手段,其核心含义为将犯罪嫌疑人或被告人从拘役场所中释放,等待随后的法庭审理。在决定采取取保候审措施时,通常是基于法院对当事人的信任,即他们并无潜逃司法程序或重新犯罪的风险,并且对社会安全也不构成严重威胁。然而必须注意的是,这并不代表当事人最终将免于法律制裁。在案件审理完毕之后,若法院判定被告人有罪,那么他们仍有可能面临牢狱之灾。然而,在此期间,如果被告人能够保持良好的行为表现,积极配合法院的工作,那么这些因素都有可能对最终的量刑结果产生积极的影响。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

2024-07-06 02:31:00

帮信罪会变成盗窃罪吗

律图湛江

律图湛江 最近回复:

解析:帮信罪,即协助或帮助信息网络犯罪活动的法律概念,它属于一种故意犯罪,其具体含义是指,犯罪嫌疑人在清楚地知道他人正通过使用信息网络来进行犯罪活动时,依然主动为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等方面的技术支持,或者是提供广告推广和支付结算等方面的帮助。根据我国现行的《中华人民共和国刑法》相关条款规定,帮信罪与盗窃罪这两种犯罪形式是完全不同的,它们之间并没有直接的转化关系。帮信罪主要关注的是那些对犯罪活动起到辅助作用的行为,而盗窃罪则是指以非法手段占有他人财产的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-07-06 02:28:00

股票话务员刑事拘留多久

律图台北

律图台北 最近回复:

解析:若股票咨询员在工作过程中涉及到诈骗等刑事违法行为,那么他将会受到我国《中华人民共和国刑事诉讼法》相应条款的制约与规范。按照该法规的相关规定,刑事拘留期限最多不能超过37天,然而此举仅仅局限于公安机关开展侦查活动期间的拘留时期。若犯罪事件推进至检察院进行审查起诉或者等待法院的最后判决阶段,那么犯罪嫌疑人有可能需要继续被拘留在监狱中较长一段时间。具体的关押期限将取决于每个案件的具体情况以及相关法律程序的进展情况。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条:公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

2024-07-06 02:23:00

取保候审后法院传票要多久

律图恩施

律图恩施 最近回复:

解析:在嫌疑人被采取了取保候审的强制措施之后,法院向其发送传票的具体时间并未有明确的法律规定进行约束,此举主要是受到案件本身的复杂程度以及司法机关工作流程的影响所致。在一般的案例中,公安机关在经过深入细致地侦查工作结束之后,会将相关案件移交至检察院进行审查起诉环节;随后,检察院将对该案件启动公诉程序,最后经由法院将其正式受理并在合适的期限内着手安排开庭事宜。整个这一系列的诉讼流程可能会牵扯数月之久,而在此期间,法院将会根据案件的实际进展情况向犯罪嫌疑人分发相应的传票。法律依据:《刑事诉讼法》第一百九十六条人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判第一审案件应当公开进行。

2024-07-06 02:11:00

造价员诽谤罪会受到怎样的处罚

律图克孜勒苏柯尔克孜

律图克孜勒苏柯尔克孜 最近回复:

解析:根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条之规定,诽谤罪是指故意编造并传播虚假信息,以降低他人人格尊严和毁坏其名声为目的的严重违法行为。对于此类犯罪,法律将判处被告人三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉惩罚。在诽谤行为未达到刑事犯罪程度的情况下,受害人亦有权提起民事诉讼,请求法院责令侵权方停止侵害、消除不良影响、公开赔礼道歉及赔偿相应经济损失。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百四十六条诽谤罪以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。

2024-07-06 02:09:00

取保候审中彩票怎么办理

律图兰州

律图兰州 最近回复:

解析:在被采取取保候审措施期间,个体仍然具有参与彩票购买的合法权益,然而需要严格遵循取保候审的各项相关规定,禁止任何违反法律或者干扰司法程序的行为发生。若有幸获得大奖,处理彩票中奖奖金事宜将如同普通民众一样,依法缴纳相应税费并领取奖金。然而,倘若彩票资金来源或者中奖后资金处理过程中涉及到非法活动,这无疑将会对取保候审的执行产生负面影响。法律依据:《刑事诉讼法》第七十一条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;(三)在传讯的时候及时到案;(四)不得以任何形式干扰证人作证;(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:(一)不得进入特定的场所;(二)不得与特定的人员会见或者通信;(三)不得从事特定的活动;(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

2024-07-06 01:14:00

帮信罪入罪标准2024上海有什么变化

律图开封

律图开封 最近回复:

解析:关于帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”),根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定,当行为人明知他人利用信息网络实施违法犯罪行为时,依然为其实施犯罪提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持,或者提供广告推广服务、支付结算服务等协助,且情节严重者,将被认定为此项罪名成立。在实际定罪量刑过程中,通常会综合考虑犯罪金额、犯罪次数以及犯罪行为所造成的社会影响范围等多方面因素。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二犯前款罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。

2024-07-06 00:56:00

金融机构洗钱罪规定有哪些

律图广州

律图广州 最近回复:

解析:在我国刑法体系中,金融机构洗钱罪主要被收录于第一百九十一条之中。据该法典所述,当行为人明知是来源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等的资金及其产生的收益时,为了掩盖或隐瞒这些资金的真实来源与性质,进而从事了诸如资金转移、提供资金账户服务、协助财产转换为现金、金融票据或有价证券等行为,便可能触犯洗钱罪。对于此类罪犯,他们将会面临严厉的刑事处罚,其中包括对犯罪所得的没收,同时还可能被判处高额罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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