提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 什么才叫洗钱罪

什么才叫洗钱罪

时间:2024.05.19 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1007人
律师解析:
众所周知,洗钱罪的成立需满足以下条件:明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪行为所产生的违法所得及其收益;为了掩盖或隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与性质,而故意提供资金账户,或者采取其他手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 销售假药罪定罪后还能否经营药店

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    法院对销售伪劣药物的罪犯施以重刑,再犯者医药行业禁令严厉。情节恶劣者终身禁止医药界从业。企业高管等直接责任人十年内丧失药品生产和商业活动资格。相关假药、劣药原料、包装及设备会被依法没收。

    浏览量:1350 2024-06-18
  • 犯了销售假药罪后是否还能继续经营药店

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    误售冒充药物的个人,严重犯罪可能导致终身医药行业禁入。对公司及相关责任人,十年内药品生产、经营领域受限。生产假冒药品的生产商,其原料、设备将被没收。

    浏览量:1135 2024-06-18
  • 生产销售假药罪未遂的定义是怎样的

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    生产销售假药犯罪中,未完成交易的可视为未遂,依法酌情减刑。基本刑罚为三年以下徒刑或拘役并罚金;如致人严重健康损害或情节恶劣,刑期可达三年以上十年以下,罚金不变。

    浏览量:823 2024-06-18
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
  • 销售伪劣产品金额25万能判缓刑吗

    1221人阅读

    销售伪劣产品涉案25万,是否可缓刑需视情况而定。符合缓刑条件的销售伪劣产品罪可判缓刑,但需满足悔过自新等条件,如自首、全额退款、赔偿损失等。涉及暴力或黑社会犯罪通常不判缓刑,累犯则禁止适用。具体情况需依法判断。

  • 生产伪劣产品工人有罪吗

    1128人阅读

    制造不合格产品构成违法,工人是否担责取决于实际情形。一般情况下,普通员工不担刑责,但企业领导或主要责任人需负责。单位犯罪时,单位需承担罚金,直接负责的主管及人员也受刑事处罚。

  • 涉嫌经济犯罪民事案件怎么处理

    1816人阅读

    处理经济犯罪民事案件时,若不影响民事审理,则按原计划进行。若涉及刑事自诉,法院按法律规定审理民事权益,被告欲解除责任须向法院提出诉求,法院可视情况移交刑事法庭。若为公诉案件,发现涉及刑事犯罪,法院应暂停审理并移交侦查机关。

  • 非法吸纳公众存款罪立案标准是怎样的

    1177人阅读

    非法吸收公众存款罪需满足:1)以个人名义吸收30人或单位名义吸收150人以上公众存款;2)个人涉及资金20万元以上,单位涉及100万元以上;3)其他依法认定情形。