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涉嫌电信诈骗1个亿判多久
涉嫌电信诈骗1个亿判多久
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-02-28 09:52:06
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涉嫌电信诈骗1个亿判多久
法律咨询顾问
问题:单位涉嫌非法集资诈骗罪流水三千万会判多久
单位数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法律咨询顾问
问题:个人涉嫌集资诈骗罪金额1万多会判多久
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法律咨询顾问
问题:涉嫌诈骗流水9万判多久
诈骗金额在9万,属于数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
法律咨询顾问
问题:涉嫌信用卡诈骗罪会判多久刑
您好,对于您提出的问题,我的解答是, 涉嫌信用卡诈骗罪会判多久刑一、【刑法及相关司法解释规定】第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(叁)冒用他人信用卡的,冒用他人信用卡的形式:1、拾得他人信用卡并使用的;2、骗取他人信用卡并使用的;3、窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;4、其他冒用他人信用卡的情形。(四)恶意透支的,恶意透支的表现形式:1、持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为恶意透支。有以下情形之一的,应当认定为“以非法占有为目的”:①明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;②肆意挥霍透支的资金,无法归还的③透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;④抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;⑤使用透支的资金进行违法犯罪活动的;⑥其他非法占有资金,拒不归还的行为。2、恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为规定的“数额特别巨大”。3、恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。4、恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显着轻微的,可以依法不追究刑事责任。5、使用伪造的信用卡、以虚jia的身fen证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。盗窃信用卡并使用的,以盗窃罪定罪处罚。哪些行为有可能会构成信用卡诈骗罪1、使用伪造的信用卡所谓伪造的信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用,是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金,以及用伪造的信用卡接受各种服务等。2、使用作废的信用卡作废的信用卡,是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用卡和持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用,并将其交回发卡银行的信用卡,以及因挂失而失效的信用卡。此外,使用作废的信用卡还包括使用涂改卡。所谓涂改卡是指被涂改过卡号的无效信用卡。3、冒用他人的信用卡冒用是指非持卡人以持卡人的名义使用持卡人的信用卡而骗取财物的行为。根据我国有关信用卡的规定,信用卡均限于合法的持卡人本人使用,不得转借或转让,这也是各国普遍遵循的一项原则。但是,如果信用卡与身份证合放在一起而同时丢失,则可能给拾得者或窃得者创造冒用的机会。这些拾得者或窃得者在取得他人的信用卡后,可能会利用持卡人发觉遗失之前,或者利用止付管理的时间差,采取冒充卡主身份,模仿卡主签名的手段,到信用卡特约商户或银行购物取款或享受服务,这些都是冒用他人的信用卡进行诈骗犯罪的几种常见情形。4、使用信用卡进行恶意透支所谓恶意透支,根据《刑法》第196条第二款的规定,是指信用卡的持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。善意透支和恶意透支的本质区别在于行为人在主观上的差异。两者在客观上都是造成了透支,但善意透支的行为人主观上有先用后还的意图,届时归还透支款和利息,而恶意透支的行为人透支是为了将透支款占为己有,根本不想偿还或者也没有能力偿还,在行为上采取潜逃的方式躲避债务。
董昊
问题:请问涉嫌网络诈骗团伙诈骗20亿元人民币应该受到什么样的惩罚?
需要分析涉案人员在诈骗团伙里的层级、工资、涉案金额等因素后才可作进一步分析及提供法律辩护服务
法律咨询顾问
问题:我六姑母涉嫌诈骗被抓多久后下逮捕证?家人想见她了,但是被抓这段时间除了律师谁都不能见,听说下了逮捕证可以见她,就想知道多久才会下好大家去看她
般刑事拘留的期限为3天,《刑事诉讼法》第124条规定规定,刑事拘留最长37天。也就是说最久也就是37条会有逮捕证,但是否逮捕要看是否符合法定要件或有无逮捕必要,逮捕是检察院决定,公安机关执行。 参考法律: 依据《刑诉法》第89条,公安机关对被拘留的人应该根据不同情况做出不同处理,不同的情况期限也是不同的,下面一一列举: (1)认为需要逮捕的,拘留3日内,提请人民检察院审查批准。同时,人民检察院应当自接到提请逮捕书后7日内做出是否逮捕的决定。即正常情况下,刑拘不得超过10日,10日后要么被逮捕,要么释放,要么变更强制措施; (2)认为需要逮捕的,在特殊情况下,可以延长1至4日,因此最多可以在7日内提请人民检察院审查批准。检察院批准逮捕时限如上。即特殊情况下,刑拘不得超过14日,14日后要么被逮捕,要么释放,要么变更强制措施; (3)认为需要逮捕的,且属于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请逮捕的时间可以延长至30日。检察院批准逮捕时限同上。即在认为需要逮捕且其属于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子时,最长可以刑拘37天。37天后要么被逮捕,要么释放,要么变更强制措施
法律咨询顾问
问题:我婶婶涉嫌了信用卡诈骗了,信用卡金额还是有不少的,已经弄到有两千元了,还需要去判刑的,诈骗金额2000判刑多久
诈骗2000元能判刑多少?属于数额较大,会被追究刑事责任《中华人民共和国刑法》第266条:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。”诈骗罪量刑参考标准【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】(一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;(二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。【重处情形规定】有下列情形之一的,重处10%:(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;(五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;(九)诈骗作案10次以上的。【缓刑适用限制】有下列情形之一的,不适用缓刑:(一)未退赃或退赔的;(二)未主动接受财产刑处罚的;(三)有第一百三十一条规定的情形之一的
江苏苏海律师事务所
问题:你好,我刚认识的一个阿姨借给我1万元,可是我因为特殊原因没有还,他报警。派出所说我涉嫌诈骗。
一般属于借贷纠纷。
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陈琳律师
2024-05-15 00:28:08
你好具体情况请电话咨询
问题:怎么查寻方式呢?
陈东歌律师
2024-05-14 22:03:03
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
吕美亮律师
2024-05-14 13:31:43
涉嫌故意伤害致人死亡,属于刑事案件类型
问题:与别人发生口角最终事情恶化拿刀砍伤了对方最后对方病情恶化死亡属于什么案件类型?
郭海滨律师
2024-05-14 15:23:39
鉴定伤情,构成轻伤的,追究老师故意伤害罪的刑事责任
问题:学校老师踢孩子骨折了,算轻伤吗?
史成涛律师
2024-05-14 10:43:31
公安机关是否立案?涉嫌罪名是什么?
问题:我涉嫌刷单洗钱了?
钱威律师
2024-05-14 08:05:37
你好可以电话聊下具体情况
问题:我涉嫌刷单了被公安局冻结银行卡了?
郭海滨律师
2024-05-14 05:46:47
您好?请问销售金额有多少获利多少
问题:涉嫌出售有毒有害物品罪拘留期间可以取保候审么?
郭海滨律师
2024-05-13 21:27:44
您好!可以帮助争取缓刑
问题:满16了洗钱400万会被判多久?
史成涛律师
2024-05-14 10:43:31
公安机关是否立案?涉嫌罪名是什么?
问题:我涉嫌刷单洗钱了?
郭海滨律师
2024-05-14 05:46:47
您好?请问销售金额有多少获利多少
问题:涉嫌出售有毒有害物品罪拘留期间可以取保候审么?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
吕美亮律师
2024-05-14 13:31:43
涉嫌故意伤害致人死亡,属于刑事案件类型
问题:与别人发生口角最终事情恶化拿刀砍伤了对方最后对方病情恶化死亡属于什么案件类型?
钱威律师
2024-05-14 08:05:37
你好可以电话聊下具体情况
问题:我涉嫌刷单了被公安局冻结银行卡了?
郭海滨律师
2024-05-13 21:27:44
您好!可以帮助争取缓刑
问题:满16了洗钱400万会被判多久?
陈琳律师
2024-05-15 00:28:08
你好具体情况请电话咨询
问题:怎么查寻方式呢?
郭海滨律师
2024-05-14 15:23:39
鉴定伤情,构成轻伤的,追究老师故意伤害罪的刑事责任
问题:学校老师踢孩子骨折了,算轻伤吗?
陈东歌律师
2024-05-14 22:03:03
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
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