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银行领导违法发放贷款罪
银行领导违法发放贷款罪
经济犯罪是犯罪的一种,因而具有犯罪的一般属性,即社会危害性和刑事违法性。主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。
2024-03-03 22:39:01
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银行领导违法发放贷款罪
吕美亮
问题:交了辞职报告书必须一个月之后才能走吗。公司领导不放人
三十日且完成工作交接后
法律咨询顾问
问题:违法发放贷款罪被判刑,银行人违法发放贷款罪怎么判
近年来,银行从业人员触犯违法发放贷款罪的案件数量越来越多,今天就来简单介绍一下违法发放贷款的相关问题。违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪:1、第一种情形自然人违法发放贷款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、第二单位违法发放贷款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述对个人犯罪的规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
法律咨询顾问
问题:原来的公司五一、十一等法定节假日都不放假,也不给加班工资,但是等不忙的时候可以调休,大家也都同意。但是公司进行改制后,现在的领导既不给放假,也不给调休和加班工资。我们该怎么维权?
根据《劳动合同法》第八十五条 用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金: (一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的; (二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的; (三)安排加班不支付加班费的; (四)解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。 劳动法第四十四条规定:有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬: (一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬; (二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;(三)法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。 如果用人单位安排劳动者加班,却不依据劳动法的上述规定支付加班工资的,属于违法行为,应当依法承担法律责任。 准备劳动合同、加班证明等证明材料。 如果加班工资不给没办法和用人单位协商解决的,可以向劳动监察大队投诉、向劳动仲裁委员会申请仲裁。
法律咨询顾问
问题:没有任何违法行为。银行卡莫名其妙被冻结了一张。 导致我这边交手续费交不上出了事故责任方是谁
银行卡被法院冻结后,如果解决新卡仍有可能会再被冻结的。 法院冻结银行卡,是根据当事人的申请而采取的财产保全措施,其目的是为了防止被告转移资产,逃避债务,或是在执行中依法采取的执行措施。 根据法律限定,法院冻结金额,应以当事人的申请金额或执行标的额为限,如果所冻结的银行卡中金额不够的,仍然能够冻结其它的银行卡,包括新办的银行卡。
法律咨询顾问
问题:法院工作人员持法律文书及相关证件,到银行划拨存款,需要银行主管领导签字不
最高人民、中国人民银行《关于依法规范人民执行和金融机构协助执行的通知》(法发[2000]21号)第1条规定:…金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由经办人签字确认。人民对查询到的被执行人在金融机构的存款,需要冻结的,执行人员应当出示本人工作证和执行公务证,并出具扣划裁定书和协助冻结存款通知书,金融机构应当立即协助执行。中国人民银行《关于发布金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定的通知》(银发[2002]1号)第12条规定:金融机构协助查询、冻结、扣划存款,涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时,应当严格按内控制度及时办理相关手续,不得拖延推诿。根据以上规定,对配合查询事项,人民有明确的法律规定不需履行内部签字手续,对冻结、扣划等事项,法律规定“应立即协助执行”。因此,经办人员在司法机关查询后要求冻结、扣划的,应立即冻结后再按照我行操作规程履行内部手续,防止在办理内部手续过程中出现款项被支取的情况发生,以避免遭受处罚的风险。
曹静
问题:你好,我在中介那里买了一套二手房,原约定8月15日周六交房,现在银行贷款要8月17日周一才能放款,银行周六周日休息不能放款,房东说我们违约了,请问我该怎么办?
原约定8月15日周六交房,现在银行贷款要8月17日周一才能放款,银行周六周日休息不能放款。晚这几天不算违约,没关系的
张继伟
问题:关于二手房买卖违约问题!卖家积极配合了房屋贷款解押!但因为银行解押办理时间太长才导致的延期!卖家是否违约?还是不可抗力?
如果合同对于解押期限或者是过户期限有明确约定,超期限的肯定违约,不可抗力指的是不能预见不能避免不能克服的客观情况,不是不可抗力。
法律咨询顾问
问题:银行为盘活不良贷款,授意客户经理发放400万元借名贷款,这种行为违反了哪些法律法规
客户经理没有识别出来,这个客户经理犯罪,冒名进行贷款的行为,在数额达到刑法规定情节的,构成贷款诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条:【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的(二)使用虚假的经济合同的(三)使用虚假的证明文件的(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的(五)以其他方法诈骗贷款的。
法律咨询顾问
问题:之前跟银行借款还没给到我们公司,弄得我们快要到期毁约了,请问银行迟迟不放款开发商要付违约金怎么办
如果当时购房者和开发商签订的合同里约定了付款日期,这一催款通知函是有法律效应的,且开发商规定的违约金也在合理范围之内。开发商发这样的催款函可能也不是真的要购房者赔钱,遇到这样的情况,购房者只能再去催催银行。
法律咨询顾问
问题:你好,辞职信已经提前一个月交给领导了,他没通知人事部,我过最后一天能不能走,这样违法吗。人事部说我违法。
辞职不用单位批准,批不批无所谓,关键是辞职信要有人签收,做为依法提出解除劳动合同的证明,1.辞职信给领导签字,写什么都行,即便写不同意辞职也可以。签字后自己保留一份。2.提交书面辞职信时做好现场对话录音,尽量诱导老板说出如辞职一律不批等可以作为证据的话。3.不签就通过邮局特快专递发送辞职信,单件上注明是辞职申请书,并注明收件人姓名、联系方式、公司全称和详细地址。快递回执即可作为辞职信送达证据,此为法律认可。有了以上证据,在30天(试用期3天)后公司要给你办理离职手续,如果公司不同意,你可以去劳动仲裁机构
王天军
问题:国营单位退休的职工,现在单位已经倒闭了,退休工资在银行发放,请问丧葬抚恤金要到哪里领取,怎样计算的。
你们可以直接到你们当地社保部门进行咨询。
法律咨询顾问
问题:我是今年2月16号进厂5月1号转正成为正式员工,应该是每月25号发放上月工资(3月份工资到现在还没开清,5月份工资也没开),由于拖欠工资,我于6月27号递交辞职申请,领导还没签字,我如果不去上班公司会扣工资或不发放工资吗?谢谢!
与用人单位协商一致,不能协商一致的可以向劳动监察投诉,可以申请劳动争议仲裁,有欠条可以向人民法院申请支付令。 投诉方法: 一、根据《劳动合同法》第三十条、《劳动争议仲裁调解法》第十六条规定,用人单位向劳动者出具有工资欠条的,劳动者可以直接向人民法院申请支付令。申请支付令需要提交申请书、欠条、申请人身份证件。申请书应当具备以下内容: 1、劳动者和用人单位的姓名或名称等基本情况; 2、劳动者要求用人单位给付的工资数额; 3、劳动者请求所依据的事实和证据; 4、用人单位的财产状况和可供执行的财产。 二、根据《劳动合同法》第八十五条、《劳动争议仲裁调解法》第九条规定,用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,可以向劳动监察投诉,劳动监察应当受理,并责令用人单位限期支付;逾期不支付的,责令按拖欠额度百分之五十至一百支付赔偿金。
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吕美亮律师
2024-04-30 16:43:00
你这不仅是单一的冻结问题了,涉嫌到帮信了 《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题:银行卡被别人用洗钱,现在被冻结怎么解冻?
吕美亮律师
2024-04-30 16:53:47
主观方面 要求必须是一种明知,对于本罪的明知有两个方面必须注意,一是明知的内容。应该是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益,只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时,就应当认定其主观上是明知,而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得,是如何所得,该物品具体是什么物品,有何价值等。二是明知的程度。行为人明知的程度必须达到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益,而不能是一般违法所得。因而如果行为人只是知道该物品是他人违法所得,那么侵犯的将不再是司法秩序而是行政秩序,自然不应当构成本罪。
问题:判定掩饰隐瞒罪,未获利,不知情的情况下发生的,怎么判刑?
吕美亮律师
2024-04-29 20:32:33
《刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。 你这个有点严重
问题:当时打电话说给法官钱,但是没给,算不算贿赂法官?
钱威律师
2024-04-29 11:49:23
你好可以电话聊下沟通了解
问题:手机被扣押需要多久才能拿到?
彭云晶律师
2024-04-28 21:42:13
你好,家属收到刑事拘留通知书了吗
问题:因为挖石头被人举报逮进去了现在转到拘留所了怎么能保释出来?
钱威律师
2024-04-29 08:03:50
你好具体什么法律问题请陈述
问题:我想问下取保候审日期从什么时候开始算,到一年了怎么处理?
王雨昕律师团队
2024-04-28 08:47:22
您好!可以电话或+v沟通186-1086-0673
问题:不是家属是好朋友怎么去监狱盼望人律师?
包敬立律师
2024-04-27 20:09:01
具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
陈东歌律师
2024-04-26 21:00:53
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:一级轻伤刑事案件?
李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
包敬立律师
2024-04-27 20:09:01
具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
陈东歌律师
2024-04-26 21:00:53
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:一级轻伤刑事案件?
吕美亮律师
2024-04-30 16:53:47
主观方面 要求必须是一种明知,对于本罪的明知有两个方面必须注意,一是明知的内容。应该是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益,只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时,就应当认定其主观上是明知,而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得,是如何所得,该物品具体是什么物品,有何价值等。二是明知的程度。行为人明知的程度必须达到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益,而不能是一般违法所得。因而如果行为人只是知道该物品是他人违法所得,那么侵犯的将不再是司法秩序而是行政秩序,自然不应当构成本罪。
问题:判定掩饰隐瞒罪,未获利,不知情的情况下发生的,怎么判刑?
吕美亮律师
2024-04-29 20:32:33
《刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。 你这个有点严重
问题:当时打电话说给法官钱,但是没给,算不算贿赂法官?
彭云晶律师
2024-04-28 21:42:13
你好,家属收到刑事拘留通知书了吗
问题:因为挖石头被人举报逮进去了现在转到拘留所了怎么能保释出来?
王雨昕律师团队
2024-04-28 08:47:22
您好!可以电话或+v沟通186-1086-0673
问题:不是家属是好朋友怎么去监狱盼望人律师?
钱威律师
2024-04-29 11:49:23
你好可以电话聊下沟通了解
问题:手机被扣押需要多久才能拿到?
钱威律师
2024-04-29 08:03:50
你好具体什么法律问题请陈述
问题:我想问下取保候审日期从什么时候开始算,到一年了怎么处理?
李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
吕美亮律师
2024-04-30 16:43:00
你这不仅是单一的冻结问题了,涉嫌到帮信了 《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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