提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 公司经营纠纷精选解答 > 涉及洗钱公司的法人会怎么判

涉及洗钱公司的法人会怎么判

时间:2024.03.04 标签: 公司经营 公司经营纠纷 阅读:1226人
律师解析:
涉及洗钱公司的法人会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
依据我国相关法律的规定,公司进行洗钱活动的,就构成单位犯罪,追究公司主要责任人的刑事责任,公司的法人涉及的罪名洗钱罪,除判刑外还要并处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

由原来的股东承担。企业吊销营业执照以后,仍然具备独立法人资格。债权人可以依法起诉该企业,法院判决以后申请强制执行。吊销营业执照以后,多长时间进行清算没有具体规定。企业具备......

郭倩律师
郭倩律师
18602290138
咨询我

实际到位的注册资金没有达到公司法关于公司股东对其认缴出资额、出资方式、出资期限记载于公司章程的约定,使公司的法律人格未能合法,产生的责任由股东承担连带清偿责任(即公司和股......

郭倩律师
郭倩律师
18602290138
咨询我

由县级以上安全生产监督管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》,责令限期改正,可以处5万元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下罚款,对直接......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 营业执照漏审2年咋整

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    具体情况取决于多因素。我国法律要求每年进行年检(现称年度报告)。不遵守此规定,公司可能被列入异常名单,甚至吊销营业执照,废止经营资质,影响商业活动。因此,未按时完成年检,建议尽快注销分公司或重新注册企业。

    浏览量:1410 2024-04-27
  • 投标备案需要哪些资料

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    1.提交本项目备案申请文件。 2.提供项目实施计划书。 3.提交土地使用权证明、施工图纸审查合格证书及备案凭证。 4.提供企业法人营业执照副本及复印件。 5.提交其他所需附加资料。

    浏览量:923 2024-04-27
  • 劳务费发给学生再返还一部分算违法吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    企业逃税、避税等行为不仅损害国家财务,甚至构成刑事犯罪,破坏税收法律体系的公正与权威,影响公众对规定的使诚信纳税人担忧,合法企业在市场竞争中处于劣势。

    浏览量:1341 2024-04-27
  • 商标侵权如何处罚

    彭彦林律师

    1、责令停止侵权,①责令立即停止销售;②没收、销毁侵权商品;③没收、销毁专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具;2、处以罚款,商标侵权尚未构成犯罪的,工商行政管理机关可以根据情节处以非法经营额50%以下或侵权所获利润五倍以下的罚款;对侵权单位的直接责任人员,可根据情节处以1万元以下罚款。

    播放量:828 2022-06-09
  • 要如何防范债务企业逃债

    聂晓东律师

    防范债务公司逃债,首先,了解对方企业的资信,调查对方企业的工商登记资料;其次,进行实地考察,了解企业的实际运营情况;最后,实时监督、了解企业履行合同义务情况,尽可能的规避各类风险。

    播放量:1299 2022-06-07
  • 公司倒闭工人能得到补偿吗

    沈阳律师

    公司要倒闭了员工可以得到经济补偿金。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后,用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。用人单位在与劳动者解除劳动合同时,应该按照一定标准一次性支付一定金额的经济补偿金。

    播放量:984 2022-06-07
郭倩律师

天津益清律师事务所

郭倩律师,天津南开大学法学学士,中华全国律师协会会员,天津电视台第一观察、新说法节目特邀嘉宾,具有深厚的法学理论功底和丰富的法律实务经验,常年精于经济纠纷、房产纠纷、债权债务、合同纠纷、建筑工程合同、婚姻与继承、刑事辩护、公司法律顾问等方面有深入的研究。在多年的执业过程中,专注诉讼案件的研究,具有深厚的法学理论功底和司法实践经验,严格遵守律师职业道德和执业纪律,秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念。在处理案件过程中,能够与承办法官有效沟通,维护当事人的最大利益,严格遵守律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,赢得了客户的信任和尊重。同时,其对法律公平、正义地执着追求,也深深打动了办案人员和各方当事人,捍卫了法律的尊严,切实有效地维护了当事人的合法权益。以“因为专注所以专业”为办案理念,深受当事人好评。如果您遇到了上述法律问题,请立即致电郭倩律师进行专业法律咨询和案件策略规划,以免错失您的维权时机。法律咨询热线18602290138,相信我们会成为您身边专业、贴心的法律顾问。

咨询该律师
  • 虚报企业产值违法吗

    1757人阅读

    虚报企业产值行为属于违法行为。当公司向相关主管部门提交的财务报告或数据中存在虚报、隐瞒事实时,直接领导及其他相关责任人员可能面临3万至30万的罚金。这一行为违反了法律法规,破坏了市场经济秩序,损害了公共利益,因此受到了法律的严厉制裁。

  • 为别的企业走帐违法吗

    1232人阅读

    代收代付若涉及非法资金流转则违法。走账不仅指将款项记入账簿,还广泛用于描述账户资金进出情况。合法的走账是通过企业对公账户进行收支,并由会计准确记录;非法走账则是假借企业账户进行资金流转。无真实业务时,不建议代他人办理财务手续,以规避经济风险。

  • 没签股东协议算股东吗

    1927人阅读

    未签署股东协议,仅凭转账和聊天记录不足以证明股东身份。 要成为法律意义上的股东,必须履行必要的手续,签署相关股权协议。 否则,在争议中可能无法获得法律保护,遭受损失。 股东是在公司或有限责任公司内持有股份并享有权益的人,拥有投票表决权。 在合资经营中,股东也是投资者。

  • 在经营场所摔跤法律条款

    1487人阅读

    在经营场所发生摔跤事故时,应迅速救治伤者并尝试协商赔偿。 若协商无果,可诉诸法律,提起侵权诉讼,争取合理赔偿。 责任判断关键在于超市是否未尽安全保障职责导致顾客受伤。