提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事立案精选解答 > 把钱放别人那里算帮信罪吗

把钱放别人那里算帮信罪吗

时间:2024.05.16 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1187人
律师解析:
关于“帮信”案件的立案标准具体为:
1.涉及支付结算金额超过人民币二十万元的情形,即行为人为协助不法分子进行非法活动而支付的款项数额达到了二十万元以上;
2.以投放广告等方式提供资金支持超过人民币五万元的情况,即行为人通过包括但不限于投放广告等各类活动,向不法分子提供的资金支持总额达到了五万元以上;
3.违法所得超过人民币一万元的情况,即行为人通过协助他人进行违法活动,自身从中获取的利益达到了一万元以上;
4.根据相关法律法规的规定,还包括以下四类情况需予以立案并进行相应处罚:
(1)行为人对三名以上对象提供了帮助的情况,即行为人协助了三名及以上的网络信息犯罪嫌疑人
(2)行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,之后再次协助信息网络犯罪活动的情况;
(3)行为人协助的网络信息犯罪嫌疑人所实施的犯罪行为导致了严重后果的情况;
(4)法律规定的其他应当予以立案处理的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一)
经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二)
接到举报后不履行法定管理职责的;
(三)
交易价格或者方式明显异常的;
(四)
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五)
频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六)
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七)
其他足以认定行为人明知的情形。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

关于盗窃犯罪的立案标准,主要参考的是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》,立案标准主要取决于以下几个因素:1、盗窃金额;2、盗窃的对......

报警立案并不完全取决于涉案金额的多少,而是取决于是否构成犯罪以及犯罪的性质和严重程度。公安机关在接到报警后,会根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国刑法》的相......

向公安机关提出复议:如果对不予立案决定不服,可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议。公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定,并书面通知控告人......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 数额较小盗窃罪立案标准是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    盗窃罪的立案通常要求满足“数额较大”或“多次盗窃”之一。大多数地区设定的“数额较大”标准在500元至2000元人民币。即使每次盗窃金额不大,累积多次也可能构成犯罪。因此,小额盗窃未必立即立案,需达到法定标准才视为刑事犯罪。

    浏览量:925 2024-06-06
  • 敲诈勒索罪立案标准在黑龙江是怎样的

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在中国,敲诈勒索罪的立案标准主要依据《刑法》第274条,要求敲诈数额较大或有多次行为。虽然全国有统一基准,但各省如黑龙江会在2000至5000元以上界定“数额较大”,因地制宜调整。这反映了法律的灵活性与对地方实际情况的考量。

    浏览量:1219 2024-06-06
  • 抢夺罪立案标准河南省是多少

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    河南省抢夺犯罪的立案准则依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释制定。立案标准主要取决于涉案金额或犯罪次数,具体数额由各省高级法院根据地区经济情况设定,可能介于500至2000元人民币。确切标准需参照当地最新法律规定。

    浏览量:1454 2024-06-06
  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

    播放量:448 2022-06-09
  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

    播放量:999 2022-06-09
  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

    播放量:849 2022-06-09
  • 立案侦查期没抓到嫌疑人是否影响追诉时效

    1632人阅读

    立案后未捕获犯罪嫌疑人不影响追诉时效。公安机关将继续调查和侦破,满足逮捕条件时可发通缉令追捕。对于已立案或受理的罪行,逃犯不受追诉时效限制。因此,应耐心等待公安机关侦查,直至罪犯归案。

  • 申请立案监督的期限有多久

    1238人阅读

    立案监督申请的时效期一般为十至十四日,期间检察院需在三日内决定是否建议批捕,流程最晚在第四天结束。随后,案件将递交至上一级检察机关的侦查监督部门审查,审查期通常为七天。审查后,侦查监督部门有权通知公安机关立案处理。

  • 刑事立案时间有限制吗

    1277人阅读

    根据《公安机关处理经济犯罪案件的若干规定》中的相关条款,在案件正式立案时,公安机关必须在七个工作日内完成审核工作。然而对于重大、疑难或复杂等性质特殊的线索来说,经过县级以上公安机关负责人的书面批准后,其立案审查时间则可被酌情延展至最长不超过三十天。

  • 拒执罪可以直接去公安立案吗

    1178人阅读

    对于拒绝履行法定职责罪,公安机关侦察部门会进行调查并立案。经过深入研究和证据收集,若发现非法行为,将转交司法机构处理。之后,由检察院或法院依据法律程序,按照既定规范和要求,正式审理案件。