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充值消费类集资诈骗

充值消费类集资诈骗
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-02-24 05:27:40 已帮助1714人

精选律师 · 讲解实例

10类活动可能涉嫌非法集资诈骗

1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;


2、以转让林权并代为保管等方式非法吸收资金;


3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;


4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;


5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;


6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金;


7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;


8、以投资入股的方式非法吸收资金;


9、以委托理财的方式非法吸收资金;


10、利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金。


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