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什么是高风险关注名单,我被命中高高风险关注名单?

ask****036 四川-成都 其他咨询 2019.03.26 15:28:48 10684人阅读

什么是高风险关注名单,我被命中高高风险关注名单

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地区:四川-成都 咨询解答:19926条

您好,建议您咨询一下相关部门。个人如果被告知列入“关注名单”,需要按照以上规定,先确认自己近两年内是否有上述分拆行为。如果没有,应咨询办理兑换外汇的银行,要求查实自己被纳入关注名单的原因,并就相应事项提交真实性、一致性的相关材料,以证明自身结售汇为年度总额内满足自用需要的行为。如经银行审核确认无误,可从“关注名单”中予以删除。对于确因存在违规交易进入“关注名单”的个人,在关注期内如果未再次出现违规交易行为,银行将在关注期满后予以删除。

2019-03-26 15:47:51 回复
地区:四川-成都 咨询解答:3820条

是否有逾期未还贷款

2019-03-26 15:40:29 回复

最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第七条失信被执行人符合下列情形之一的,人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除:一全部履行了生效法律文书确定义务的二与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的三人民法院依法裁定终结执行的。列入失信被执行人名单的情形被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒。一以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的二以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的三违反财产报告制度的四违反限制高消费令的五被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的六其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。记载和公布的失信被执行人名单信息应当包括:一作为被执行人的法人或者其他组织的名称、组织机构代码、法定代表人或者负责人姓名二作为被执行人的自然人的姓名、性别、年龄、身份证号码三生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况四被执行人失信行为的具体情形五执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院六人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库,并通过该名单库统一向社会公布。

最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第七条失信被执行人符合下列情形之一的,人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除:一全部履行了生效法律文书确定义务的二与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的三人民法院依法裁定终结执行的。列入失信被执行人名单的情形被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒。一以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的二以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的三违反财产报告制度的四违反限制高消费令的五被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的六其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。记载和公布的失信被执行人名单信息应当包括:一作为被执行人的法人或者其他组织的名称、组织机构代码、法定代表人或者负责人姓名二作为被执行人的自然人的姓名、性别、年龄、身份证号码三生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况四被执行人失信行为的具体情形五执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院六人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库,并通过该名单库统一向社会公布。

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