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拿我卡洗了黑钱的人被抓了对我有影响吗?

周* 四川-德阳 刑事犯罪辩护咨询 2024.03.29 15:07:24 373人阅读

拿我卡洗了黑钱的人被抓了对我有影响吗?

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地区:四川-成都

解析:
若您的银行账户不幸地被运用于洗钱行动之中,同时又有人因洗钱行为而被揭露,这将对您产生一定程度的冲击。
首先必须指出的是,您需要尽力协助警方相关调查工作,提供能够证明他人利用您的银行账户进行非法操作的一切相关证据。
只有做到这些,您才能为警方寻找到洗钱违法行为的主谋以及其所涉及的确切案件数量,这无疑将会消耗您大量的时间与精力。
其次,如若事实证明您的银行账户确实被用作进行赃款转移,那么该账户很可能会被予以冻结或关闭,届时您将无法再使用此账户进行购买商品或提取现金等行为。
最令人担忧的结果莫过于,如果您的银行账户不幸成为犯罪团伙的替罪羊,那么您实质上将承担起法律责任,这尽管并非出自您本身意愿,却可能由于您将账户随意外借给他人造成了无可挽回的局面。
在这种情况下,您将被视为共同参与者乃至从犯角色看待,最终极有可能遭受罚款、监禁等严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-03-29 15:35:20 回复

洗黑钱有罪。
《中华人民共和国刑法》规定了洗黑钱属于违法的行为,会判刑,量刑标准如下
第一百九十一条 洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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