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团伙洗钱怎么判刑

时间:2024.02.20 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1373人
律师解析:
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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挪用公款数额较大,则涉嫌挪用公款罪,警方立案后会通缉,可能采取网上通缉,将犯罪嫌疑人抓捕归案。按照规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,......

一般没有限制。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑......

洗钱的惩罚:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法集资的惩罚:非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以......

图文精选 普法视频 语音解答
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    法律咨询顾问

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    经济案件立案条件包括:1)犯罪金额、结果等符合经济犯罪立案追诉标准,需追究刑事责任;2)有理由相信存在犯罪事实;3)案件属于有权侦办公安机构管辖。满足任一条件即可立案。

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  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

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    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

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    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

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康欣律师

上海恒建律师事务所

康欣,中华全国律师协会会员,上海刑事委员会成员、上海律师协会会员,康欣律师团队主管,曾担任律所刑事部业务主管。具有深厚的法学理论功底及丰富的办案经验,擅长办理刑事、经济等案件、执业以来参与数百起刑事案件。擅长代理非法吸收公众存款、职务侵占、虚开增值税发票等职务经济犯罪案件及寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、盗窃、诈骗、开设赌场、毒品等各类刑事案件积累了丰富的诉讼实务经验并形成了娴熟的谈判、攻防技巧,曾多次为当事人争取无罪释放、取保候审、缓刑。致力于“精品化、专业化”的办案理念,能以专业的法律知识,热忱的服务态度处理委托人交办的各类案件。

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    走私罪判定需关注物品性质。走私军火、伪币等,即便情节轻微也可能判3-7年有期徒刑并处罚金;情节严重则7年以上有期徒刑,可能没收财产。涉案金额巨大、影响恶劣者,或无期徒刑并没收全部财产。走私文物、贵金属、珍稀野生动物等,刑期5-10年,情节严重可判10年以上或无期徒刑。

  • 走私没被拘留算严重吗

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    走私行为是否严重,与其是否遭受拘留无直接关系。只要存在确凿证据,无论是否拘留,走私毒品均属严重犯罪。法律明确规定了走私、非法售卖、运输和制造毒品等活动的刑事责任,对涉及未成年人的走私、贩卖、运输、制造毒品行为,将予以更严厉的惩罚。

  • 买卖烟花违法怎么处理

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    非法买卖烟花可能构成非法经营罪,需负刑事责任,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍至五倍罚金。案情严重者,可处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。若行为未触犯刑法,则处十日以上十五日以下拘留,罚款五百至一千元;情节轻微者,处五日以下拘留或五百元以下罚款。

  • 卖烟犯法吗能判刑吗

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    售卖香烟是否违法和受罚,视具体情况而定。 非法购买或销售香烟构成非法经营罪,可能面临五年以下有期徒刑、拘役及违法所得一倍至五倍的罚金。 合法渠道交易则合法。 需遵守相关法律规定,避免违法行为。