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构成洗钱罪的人有哪些行为

时间:2024.05.22 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1107人
律师解析:
依据我国法律法规,以下行为可被判定为洗钱犯罪:行为人为了掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其产生的收益来源与性质,为这些犯罪活动提供资金账户、跨境转移财产等手段,或者通过其他方式掩盖或隐瞒这些犯罪收益的来源与性质,均将构成洗钱罪
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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法律咨询顾问律师

律图

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