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借款合同合同诈骗罪立案标准如何确定

时间:2024.05.10 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1022人
律师解析:
关于借款诈骗案的公安机关立案准则。
所谓借款型诈骗,主要是指以借贷为幌子实则进行诈骗活动。
其具体内容如下:
1.实施诈骗行为之人,利用借贷之名,明显具备侵吞他人财物的不良企图,并且其所借得的财务价值达到人民币两万元以上的,公安机关应予以立案并展开深入调查;
2.与其他类型的诈骗相比,借款型诈骗在认定行为人是否具有非法占有目的时显得更为困难,因为借款纠纷通常被视为民事纠纷
如果借款诈骗行为人坚称自身并无非法占有意图,而公安机构又无法找到其他确凿证据加以证明的话,那么就无法对该案件进行立案侦查
关于贷款诈骗罪犯罪构成要素如下:
1.贷款诈骗罪所侵害的客体是一个复杂的社会关系体系;
2.在客观方面,贷款诈骗罪表现为行为人通过虚构事实或者隐瞒真相的手法,诱使银行或其他金融机构向其发放贷款,且涉案金额较大;
3.贷款诈骗罪的犯罪主体是一般的自然人;
4.在主观方面,贷款诈骗罪的行为人必须是直接故意为之。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 被诈骗50块钱可以立案吗?

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    答案肯定是。但由于涉案金额仅50元,未达到我国《刑法》规定的诈骗犯罪立案标准,因此无法刑事立案。实施诈骗的人员将接受公安机关依法做出的治安管理处罚,而非刑事责任。

    浏览量:838 2024-05-24
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    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

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    浏览量:1176 2024-05-24
  • 私人诈骗钱怎么追回来

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    遇到违法行为,如构成犯罪,可报警;如非刑事案件,可提起民事诉讼。诈骗受害者应立即报警,公安机关将全力追回损失。符合立案标准的,警方将深入处理并移交检察院。检察院将提起公诉,追究刑责。受害者可提起民事诉讼要求赔偿。

    浏览量:855 2024-05-24
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

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    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

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法律咨询顾问律师

律图

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