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跑分多久被查

时间:2024.05.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:957人
律师解析:
对于涉及洗钱以及跑分等犯罪行为,其涉案流水金额较大者,依照《中华人民共和国刑法》规定,应被认定为洗钱罪,并判处被告人五年以下有期徒刑拘役不等的刑罚,同时需处以或单处洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。洗钱作为一种旨在将非法收入转变为形式合法的经济活动,主要是通过各种手段对违法所得及其所产生的收益进行掩盖、隐瞒其原始来源及真实性质,从而实现其在法律层面的合法性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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