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在我国怎样辨别非法集资
在我国怎样辨别非法集资
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-02-22 22:09:58
已帮助1718人
精选律师 ·
讲解实例
在我国怎样辨别非法集资
1、看回报率。要看是否以高收益为诱饵。
2、看范围。要看是不是针对社会不特定公众吸收资金,一对一,还是一对多,如果是一对多就有可能属于非法集资。
3、看资金流向。要看筹集资金为谁所用,如果是自己占用,就属于非法集资。
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在我国怎样辨别非法集资
法律咨询顾问
问题:在我国怎么样才算非法集资,法律有哪些规定
未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
法律咨询顾问
问题:诈骗罪和非法集资的区别是怎样的?
犯罪的对象不同:集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
法律咨询顾问
问题:非法融资与非法集资的区别是什么?
首先、两者在人数上有区别:1、集资,是通过“集”获得资金,意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资。2、融资,指通过一个以上主体(包括一个主体)获得融资。其次,两者在行为上有所区别:1、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。2、非法融资主要体现在“非法”上,指通过不法手段获得的融资【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律咨询顾问
问题:非法融资和非法集资的区别和联系
首先、两者在人数上有区别:1、集资,是通过“集”获得资金,意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资。2、融资,指通过一个以上主体(包括一个主体)获得融资。其次,两者在行为上有所区别:1、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。2、非法融资主要体现在“非法”上,指通过不法手段获得的融资【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律咨询顾问
问题:行贿罪与对非国家工作人员行贿罪有何区别
你好,关于上述的问题,解答如下, (1)本罪与行贿罪的区别在认定向公司、企业人员行贿罪时,要注意划均为直接故意,且均为谋取不正当利益;在客观特征上行为人均向人实施了给予财物,且数额较大的行为,但两罪在本质上是不同的。(1)犯罪主体不同。本罪的主体为商品经济的经营者,具有特定性,而行贿罪的主体为一般主体,其范围较本罪主体更广泛。(2)行贿的对象不同。本罪的行贿对象是公司、企业人员,而行贿罪的对象是国家工作人员。(3)侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体是公司、企业人员职务的廉洁、公正制度,公司、企业的正常业务及管理活动,更为主要的是侵犯市场经济的公平竞争秩序。而行贿罪所侵犯的客体是国家工作人员职务的限的大小和在行贿中所起的作用大小来确定。(4)、免除或减轻刑事责任的特别规定本条第3款对本罪的减轻处罚或免除处罚的情节作了特别规定。减轻或免除处罚的情节是指行贿人在行贿行为未被追诉前,主动交待其行贿行为的,也即在行贿行为未被追诉前有行贿自首行为的,可以减轻或免除处罚。这里,不管犯罪轻重,只要有自首行为的,均可以减轻或免除处罚。这对瓦解贿赂犯罪分子具有重大意义。
法律咨询顾问
问题:你好,还有借款,现在人被逮了,基本是定下非法集资,但是这个人有资产,全部都在国外,现在怎么办
您好,非法集资转移资产怎么办,该问题是许多受害人遇到的难题。按照国家法律法规规定:向社会公众非法吸收的资金属于违法所得;以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴;集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
法律咨询顾问
问题:你好律师,请问我国法律上规定非法集资拘留期限有多久?希望相关法律人士解答,谢谢了。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律咨询顾问
问题:您好,我最近在学习金融知识的,但是,我对于非法集资怎么辨别的,我还不很清楚的,谢谢您的解答
一是以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外,如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以,不要因为有免费旅游而动心。 二是收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款。 三是公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的。公安机关发现,非法集资与传销手段交织,网上宣传与网下推广相呼应,主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。 四是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成。此前银监会联合联合工信部、央行、工商总局,对“MMM金融互助社区”“摩提弗”等类似平台进行风险提示,就系此类。 五是频繁变换网站名称、投资项目; 六是公司网站无正式备案; 七是以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。 八是许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”、“动态”收益。 九是明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没用从事金融业务资质。
法律咨询顾问
问题:听说大部分民间借贷都会被定性为非法集资,请问非法集资和民问借贷定性各自是什么,他们有什么区别?
你好,关于非法集资和民问借贷定性各自是什么的问题,请参考以下内容:民间借贷是指民间自然人间的借贷关系,法定的基本利率的四倍以内都受法律支持和保护。非法集资一般都许以高回报,同时向多人借、骗取资金。民间借贷一般是受保护和合法的。非法集资是不合法。民间借贷在法律上来说属民事行业。而非法集资可以是刑事。 民间借贷较多,一般债权人一般都愿以诈骗去主张。而欠钱也都怕定性为非法集资。两者严格来说,民间借贷里含有非法集资。
法律咨询顾问
问题:请问拆迁,国有土地,集体土地的区别都有哪些,什么样的属于国有土地和集体土地,赔偿有什么不一样
集体土地不能买卖,你可以去看看《中华人民共和国土地管理法》第八条城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山,属于农民集体所有
法律咨询顾问
问题:您好,之前有人冒充我进行贷款,现在通过笔记鉴定非我本人所为,法院答应撤销不良记录,我如何辨别法院是否彻底删除了我的不良记录
第七条 失信被执行人符合下列情形之一的, 人民法院应当将其有关信息从失信被执行 人名单库中删除: (一)全部履行了生效法律文书确定义务的; (二)与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的; (三)人民法院依法裁定终结执行的。
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江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-16 17:27:18
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:干部出轨和情人同居这算不算重婚罪?
钱威律师
2024-05-16 17:27:10
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
吕美亮律师
2024-05-14 13:31:43
涉嫌故意伤害致人死亡,属于刑事案件类型
问题:与别人发生口角最终事情恶化拿刀砍伤了对方最后对方病情恶化死亡属于什么案件类型?
郭海滨律师
2024-05-14 15:23:39
鉴定伤情,构成轻伤的,追究老师故意伤害罪的刑事责任
问题:学校老师踢孩子骨折了,算轻伤吗?
史成涛律师
2024-05-14 10:43:31
公安机关是否立案?涉嫌罪名是什么?
问题:我涉嫌刷单洗钱了?
史成涛律师
2024-05-14 10:43:31
公安机关是否立案?涉嫌罪名是什么?
问题:我涉嫌刷单洗钱了?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
吕美亮律师
2024-05-14 13:31:43
涉嫌故意伤害致人死亡,属于刑事案件类型
问题:与别人发生口角最终事情恶化拿刀砍伤了对方最后对方病情恶化死亡属于什么案件类型?
钱威律师
2024-05-16 17:27:18
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:干部出轨和情人同居这算不算重婚罪?
钱威律师
2024-05-16 17:27:10
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
郭海滨律师
2024-05-14 15:23:39
鉴定伤情,构成轻伤的,追究老师故意伤害罪的刑事责任
问题:学校老师踢孩子骨折了,算轻伤吗?
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
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