提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 毒品辩护精选解答 > 毒品洗钱罪量刑数额认定是什么

毒品洗钱罪量刑数额认定是什么

时间:2024.05.22 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1070人
律师解析:
首先,按照洗钱行为的次数累积来计算洗钱金额,这会导致实际的洗钱金额被重复计算,从而使得洗钱金额的认定产生过高误差,甚至可能导致洗钱金额被无限扩大,无法准确地反应出行为人洗钱行为的真实数额,这无疑会对上游犯罪的司法认定以及责任追究造成不良影响。
其次,行为人利用其接收的上游毒品犯罪非法所得的资金进行转化或转移的行为,其实质上只是洗钱手段的变化,并没有从根本上增加洗钱资金总量。
再者,上游毒品犯罪非法所得经过多次洗钱行为之后,可能形成的涉案财产虽然形式各异,但是财产的来源和性质并未发生实质性的改变。
此外,不对洗钱金额进行累计计算,反而有助于客观地反映和揭示上游犯罪所得及其收益的实际状况。
最后,通过区分进出账的方式,将上游犯罪非法所得的首次洗钱行为计算为入账金额,这对于确定洗钱金额的具体数值也是非常有利的。
同时,这种方法还能在案件处理过程中,更加清晰地界定退还受害人经济损失和追缴违法所得的数额。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

吸毒后驾驶机动车的行为在我国可能面临的处罚包括有期徒刑、罚款以及强制戒毒等。具体的处罚会根据案件的具体情况,包括驾驶者的行为、是否存在危害公共安全的情况、是否有悔罪表现等......

吸食毒品是违法行为,依据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国禁毒法》的相关规定,自己吸食毒品的行为不构成犯罪,但会受到行政处罚,并被强制接受戒毒治疗。具体来说,根据《......

海洛因属于阿片类毒品。海洛因,亦称盐酸二乙酰吗啡,是一种从吗啡生物碱合成的半合成鸦片类药物,它是一种白色或棕色粉末,具有很强的镇痛和成瘾性。海洛因最初被用作鸦片成瘾者的戒......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 贩卖毒品的刑事责任年龄规定是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    我国法律规定,十四岁以上者贩卖毒品需担责。十四至十六岁实施严重犯罪(如杀人、伤害等)同样追究责任。但考虑到未成年人身心未成熟,十八岁以下人员的刑罚通常较轻或减轻。

    浏览量:1337 2024-06-15
  • 强迫他人吸毒罪既遂应如何量刑

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    我国刑法规定,强迫他人吸毒罪最高可判十年以下有期徒刑,罚金;强迫未成年人吸毒则加重处罚。此罪行涉及暴力胁迫,严重违反公德与法律,是对个人自由的严重侵犯。

    浏览量:1162 2024-06-15
  • 现行刑法对引诱他人吸毒罪是如何立案规定的

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据我国法律,引诱他人吸毒构成刑事犯罪,立案追究。行为包括任何形式的诱导吸食、注射毒品。处罚从三年以下徒刑、拘役或管制并罚金起,情节严重者刑期可达三年以上七年以下,均需支付罚金。

    浏览量:1274 2024-06-15
  • 非法持有毒品罪立案标准

    高发星律师

    (一)非法持有“毒品数量较大”(同上),处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。(二)非法持有“毒品数量较大”,且具有下列情形之一的,属于“情节严重”,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    播放量:896 2022-06-08
  • 容留吸毒怎么认定

    康欣律师

    行为人无论是提供场所、吸毒器具,还是提供毒品,只要是与其他吸毒人员之间没有毒品交易行为,就不构成贩卖毒品罪,否则就应当以容留他人吸毒罪与贩卖毒品罪数罪并罚。

    播放量:801 2022-06-08
  • 吸毒被抓会被判刑吗

    周玲律师

    单纯吸毒不触犯刑法,但应受行政处罚。有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处二千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款:(一)非法持有鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的;(二)向他人提供毒品的。

    播放量:776 2022-06-07
  • 中国多少毒品判死刑

    1858人阅读

    根据我国现行法律,个人制造、贩卖、走私超千克鸦片、超五十克海洛因或甲基苯丙胺等大量毒品,将面临终身监禁甚至死刑,并可能被没收全部财产。但死刑的适用需根据案情和对社会的危害程度判断。

  • 强制戒毒条件有哪些

    1829人阅读

    劳动者发现单位造假,可申请仲裁,要求对劳动合同进行真伪鉴定。劳动合同是劳务纠纷的关键证据,伪造合同属违法行为,视情节轻重将受罚款、拘留等处罚,情节恶劣者还将面临刑事追责。

  • 在ktv吸毒老板不知道老板承担什么责任

    1916人阅读

    无意触犯法律将受治安处罚,但故意容留他人吸毒或交易毒品则构成犯罪,可被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。若未达到犯罪程度,公安部门可拘留10-15天,罚款3000元以下。情节较轻者,拘留5天以下或罚款500元以下。娱乐场所经营者明知有吸毒、贩毒行为而不报警,也视为犯罪,将依法追究刑责。

  • 吸毒第一判刑两年,第二次在被抓会判几年

    1086人阅读

    在交通事故中,驾驶员若只负同等、次要或无责,其民事赔偿责任由雇主承担,体现雇主代为履行责任。但如驾驶员负主要或全责,即存在故意或严重过失,则需与雇主共同承担连带责任,共同偿还债务。