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第一次洗钱罪怎么判刑

时间:2024.05.18 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:947人
律师解析:
关于洗钱罪的法律判处情况详述如下:
首先,对于个人行为者实施洗钱行为的,处以五年以下的有期徒刑拘役,同时并处或者单独罚款以示惩戒。
其次,如上述行为情节严重,则升格判处部分罪犯五至十年的有期徒刑,同样要求附加罚金以示公正。
最后,对于单位实施洗钱计划的,应严惩其所在单位,予以相应的罚金惩罚,同时对单位的主要负责人以及直接参与者,均按上述标准进行处罚。洗钱罪简单来说就是,对于已知晓自己所处理的资金来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融体系稳定的犯罪、金融诈骗等非法活动的收益,却为了掩盖、隐藏这些资金的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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