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关于洗钱罪定罪标准最新

时间:2024.05.18 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1189人
律师解析:
关于洗钱罪的最新判处责任准则如下:触犯此项罪行者将被剥夺实施非法活动所获得的全部收益以及由此产生的盈利,同时面临五年以下有期徒刑拘役以及相应的罚金;对于情节较为严重的案例,则将被处以五年以上、十年以下有期徒刑并处罚金;若涉及到单位犯罪,则该单位将被判处罚金,而对其直接负责的主管人员及其他直接责任人也将按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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