提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 帮人洗钱4万会面临怎样的法律制裁

帮人洗钱4万会面临怎样的法律制裁

时间:2024.05.14 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1295人
律师解析:
涉嫌洗黑钱四万元将会受到法律制裁。
若行为者明知其处理的资金涉及毒品犯法、走私违法、金融诈骗犯罪等各类刑事犯罪所获取及衍生之利益,而对其进行洗黑钱操作,则将触犯相关法律规定,通常情况下将面临五年以下有期徒刑拘役的处罚,同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 合同诈骗罪判刑标准是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在中国大陆,合同诈骗罪的量刑视数额而定。数额较大者,可判三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。数额巨大或有其他严重情节者,将处三至十年有期徒刑,并处罚金。此罪既损害国家经济合同监管秩序,又侵犯公私财产所有权,犯罪对象特指公私财产。

    浏览量:1204 2024-05-30
  • 帮信罪多久移交检察院

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第172条,各级检察院应在接到案件后一个月内判决,重大复杂可延至十五天。嫌疑人认罪并符合快审条件,应在十日内判决。有期徒刑超一年可延至十五天。管辖权变更后,期限从新检察院收案日起算。帮信罪亦适用此规定。

    浏览量:1412 2024-05-30
  • 取保候审外逃会怎样

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    依据《刑诉法》第七十一条,取保候审者需严守规定,不得擅离居住地,禁与特定对象接触或通讯,禁从事特定活动。违者保证金或被没收,并可能重新缴纳、更换担保人,甚至面临监视居住、逮捕等严厉处罚。外逃即挑战法律,将受严惩。

    浏览量:894 2024-05-30
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
法律咨询顾问律师

律图

  • 私自贩卖销售烟草金额170万,怎么量刑

    1282人阅读

    非法贩卖、销售烟草数额达170万元,定罪量刑依据销售金额而定。销售金额不超20万元,处2年以下有期徒刑或缓刑,罚金为销售额50%至2倍;20-50万元,处2-7年有期徒刑,罚金同上;50-200万元,处7年以上有期徒刑,罚金亦同;超200万元,处15年有期徒刑或终身监禁,罚金或资产没收。涉案者须承担相应法律后果。

  • 生产销售伪劣产品罪能和解吗怎么处理

    1306人阅读

    若雇佣方业务整合或拆解,劳动合同主体可调整。原因主要有两方面:企业内部合并、分立;雇主调派员工至关联企业或子公司。针对劳动合同主体变动,权益和责任承袭需遵循不同操作流程。

  • 生产销售假冒伪劣产品罪立案标准怎么规定

    1058人阅读

    物业管理企业提供服务时,必须遵守《中华人民共和国价格法》等相关法律法规,严格执行明码标价制度,公开、公正、平等地公布服务项目和收费标准。禁止违反国家价格法律法规的行为。

  • 经侦立案后调查期多长时间

    1963人阅读

    公安机关经济犯罪案件立案后,一般调查周期不超过两个月。案情复杂可经上级检察院批准延长一个月,若可能判十年以上有期徒刑,可再延长两个月。因此,最长调查周期为五个月。