成立股东会决议范
公司首次股东会于 年 月 日在 (地点)召开,本次会议召开的时间和地点,已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通过了全体股东。代表公司表决权的股东参加了会议。
会议由股东 召集主持。经代表公司表决的 %股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、审议通过了公司章程。
?
2、决定选举 为公司执行董事兼经理。
?
3、决定选举/聘任 为公司监事。
4、确认了股东出资方式及认缴期限,与会议股东一致同意。认缴金额: 万元;认缴方式: ;合计共认缴
万元,并于 年 月 日之前足额缴纳完毕。
全体股东签字:
年 月 日
解答如下, 有限公司股东会决议范本
会议时间:200年月日
会议地点:在市区路号(会议室)
会议性质:临时(或者定期)股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):、、。
2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)
会议议题:协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东 将所持有公司股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本;实缴注册资本 万元人民币。
二、同意将公司名称变更为有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
2、同意免去、董事职务,增补、为公司董事;免去、监事职务,增补、为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。股东 出资额 万元人民币,占注册资本 多少万元。
股份制股东会决议范本
公司第 次股东会决议
时间:
地点:
议题:整体改制
主持人:
记录人:
公司第 次股东会会议通知(含本次会议议题的详细内容)于 年 月 日以电子邮件及书面方式发出,并于 年 月 日在 会议室召开。会议应到股东 人,实到股东 人,股东资格、人数及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:
1、全体股东同意对 公司进行整体改制,以其整体净资产作为折股基数,投入到 股份有限公司,原 有限公司不再存续。原 有限公司的全体股东将作为改制后的AAA公司的发起人,并按照原持有 公司的比例持有 公司的股权比例,股份公司的股本按照评估机构出具的企业净资产评估值确定。
表决结果:同意 票,反对 票,弃权 票。
2、聘请 会计师事务所、 资产评估所对 公司 年 月 日账面净资产进行审计与评估,按照评估后的净资产作为折股依据,不高于净资产值。
表决结果:同意 票,反对 票,弃权 票。
股东签字 :
年 月 日
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