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信用证办理流程

信用证办理流程

信用证在公司进行过程中有可能使用,那么究竟什么是信用证,信用证的办理流程又是怎样的呢,今天小编为您介绍代理公司信用证流程是什么,国际信用证流程是什么,信用证诈骗的处罚规定有哪些呢,希望对您有所帮助!

2018.09.21 2681人阅读
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代理信用证流程

一、代理公司信用证流程

1、首先简述下办理信用证所涉及到的单位,也可以说是关系网,买卖双方肯定是有的,既然有信用证自然存在开户行,买方要取得货物的所有权就需要在买方地区有一个中间人,所以涉及到四个主体或者更多。

2、既然存在买卖关系第一步自然是买卖双方洽谈,商议好后签订合同

3、接下来需要买方去开户行办理信用证,因为信用证本质上来讲是一种货物所有权买卖,需要卖方将货物的所有权在银行进行抵押,最后卖方再进行赎回的过程,而买方需要证明自己有足够的货款买东西。

4、然后开户行再通知卖方所在银行,该商家已经办理信用证,再由卖方所在行通知卖方交易对象是有信用的。

5、接下来卖方就可以发货了,同时将文件,即货物的所有权呈交给所在行,通过审核后即可以获得货款。

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国际信用证流程

一、国际信用证流程是如何规定的?

跟单信用证操作的流程简述如下:

买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。

买方通知当地银行(开证行)开立以卖方为受益人的信用证。

开证行请求另一银行通知或保兑信用证。

通知行通知卖方,信用证已开立。

卖方收到信用证,并确保其能履行信用证规定的条件后,即装运货物。

卖方将单据向指定银行提交。该银行可能是开证行,或是信用证内指定的付款、承兑或议付银行。

该银行按照信用证审核单据。如单据符合信用证规定,银行将按信用证规定进行支付、承兑或议付。

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信用证付款流程

信用证在国际贸易中比较常用,它由申请人也就是买方向银行申请开立,信用证有一定的期限和金额,在这个范围内卖方可以凭借信用证要求银行兑付一定的款项。卖方如果确认信用证可以兑付就会将货物发给买方,从而完成交易过程。那信用证付款流程是怎样的呢?律师365小编将为您详细介绍。

一、信用证付款流程

1、买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。

2、买方通知当地银行(开证行)开立以卖方为受益人的信用证。

3、开证行请求另一银行通知或保兑信用证。

4、通知行通知卖方,信用证已开立。

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信用证诈骗的处罚

一、信用证诈骗的构成要件有哪些

(一)客体要件

1、客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。信用证是一种银行的付款保证,属于银行信用,其一旦遭到破坏,必然造成国家贸易秩序紊乱,破坏国家金融秩序,动摇信用证制度的根基。同时,信用证诈骗行为往往使银行、公司、企业等蒙受巨额财产损失,合法财产权益受到严重侵害。

2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具,整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。

(二)客观要件

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

2、使用作废的信用证的;

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信用证的办理程序

国内信用证是在我国国内的贸易中比较经常使用的一种结算方式。在双方贸易的过程中,国内信用证的使用可以同时保障交易双方的合法权益不受损失。一般它是由购货方向银行申请开具的,在双方交易中,只要供货方向银行出示该凭证,就可以获得款项的结算。今天我们要了解的是国内信用证的办理程序。

一、开证

(1)开证申请。开证申请人使用信用证时,应委托其开户银行办理开证业务。开证申请人申请办理开证业务时,应当填具开证申请书、信用证申请人承诺书并提交有关购销合同。

(2)受理开证。开证行根据申请人提交的开证申请书、信用证申请人承诺书及购销合同决定是否受理开证业务。开证行在决定受理该项业务时,应向申请人收取不低于开证金额20%的保证金,并可根据申请人资信情况要求其提供抵押、质押或由其他金融机构出具保函。

信用证的基本条款包括:开证行名称及地址;开证日期;信用证编号;不可撤销、不可转让信用证;开证申请人名称及地址;受益人名称及地址(受益人为有权收取信用证款项的人,一般为购销合同的供方);

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