提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 单独认定洗钱罪的条件有哪些

单独认定洗钱罪的条件有哪些

时间:2024.05.22 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1382人
律师解析:
若满足以下几个要素,则可被视为构成洗钱罪
首先,从主体角度来看,此罪的实施者必须为具备刑事责任能力且年龄大于或等于16岁的个人,亦或是相应的法人团体。
其次,从客体方面来看,该罪行所侵犯的是涉及到金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动与外汇管理相关规定等多个层面的复杂客体。
再次,从主观方面来看,本罪的行为人必须是出于故意的心态。
最后,从客观方面来看,本罪的行为人必须实施了明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而提供资金账户;或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移;或者协助将资金汇往境外;或者采取其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 法院如何判生产、销售有毒、有害食品罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    我国法律规定,制作、销售有毒或有害食品者,轻则处五年以下徒刑或拘留并罚款;如致严重食物中毒或恶劣食源性疾病,损害公众健康,将面临五年以上十年以下有期徒刑及罚款。另有补充条款强化对此类犯罪的惩治。

    浏览量:1106 2024-06-17
  • 生产假药罪既遂一般会受到怎样的处罚

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    生产假药罪既遂,按情节轻重分三类处罚:一般情形下,处3年以下徒刑或拘役并罚金;严重损害他人健康或恶劣情节,判3至10年有期徒刑并罚金;对生命安全构成极大威胁或情节极恶,可能面临10年以上有期徒刑乃至无期徒刑或死刑,必罚金及查封财产。

    浏览量:1126 2024-06-17
  • 销售假药罪可追究哪些刑事责任

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    我国刑法严惩销售假药罪:轻者(轻微伤害)三年以下徒刑并罚款;中度情节(严重影响健康)三年至十年有期徒刑及罚金;严重情节(致人死亡或极恶)十年以上至终身监禁,兼并罚款或财产充公。

    浏览量:865 2024-06-17
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
  • 涉嫌经济犯罪民事案件怎么处理

    1816人阅读

    处理经济犯罪民事案件时,若不影响民事审理,则按原计划进行。若涉及刑事自诉,法院按法律规定审理民事权益,被告欲解除责任须向法院提出诉求,法院可视情况移交刑事法庭。若为公诉案件,发现涉及刑事犯罪,法院应暂停审理并移交侦查机关。

  • 非法吸纳公众存款罪立案标准是怎样的

    1177人阅读

    非法吸收公众存款罪需满足:1)以个人名义吸收30人或单位名义吸收150人以上公众存款;2)个人涉及资金20万元以上,单位涉及100万元以上;3)其他依法认定情形。

  • 销售伪劣产品量刑标准是多少

    1830人阅读

    销售伪劣商品罪的量刑标准:销售金额5-20万元,处2个月-2年有期徒刑或拘役,并处罚金;20-50万元,处2个月-7年有期徒刑,并处罚金;50-200万元,处7年以上有期徒刑,并处罚金。

  • 贩卖二级保护动物量刑标准有几种

    1927人阅读

    非法流通和交易二类珍稀动物者,视情节轻重,将面临不同惩处。一般情节,可判五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节较重,将判五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重,将判十年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。