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洗钱罪的构罪条件包括什么

时间:2024.05.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:998人
律师解析:
构成洗钱犯罪所需满足的要件主要包括以下四个方面:
首先,犯罪的实施者必须是具备刑事责任能力的自然人或法人机构;
其次,违法行为所侵害的客体必须是国家对于金融活动领域所确立的部门规章制度,以及社会公共秩序及司法机关对各项犯罪活动的依法惩处;
另外,犯罪分子须为了掩盖、隐匿其所得资产无论是源于犯罪行为还是通过其他途径获取的收益的真实来源与性质,而采取了洗钱的手段;
最后,从主观心理状态来看,犯罪分子必须是出于直接故意的心态,并且其行为的目的在于掩饰、隐瞒其犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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