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诈骗犯罪是否会构成洗钱罪

时间:2024.05.10 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1079人
律师解析:
并不属于。
洗钱罪所涉范围具体体现为:
毒品罪犯、具有黑社会性质的犯罪团伙、从事恐怖活动的罪犯、涉嫌走私行为的罪犯,以及贪污贿赂案件中的犯罪分子和金融管理秩序遭受破坏的犯罪分子,他们所获得的违法犯罪所得及其收益。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 贩卖假烟可以取保候审不

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在我国,贩售假烟属典型刑事犯罪,涉及刑法中“销售假冒注册商标的商品罪”或“非法经营罪”。能否申请取保候审取决于犯罪嫌疑人的人身危险性、案件严重程度、有无稳定住所等因素。依《刑事诉讼法》,若嫌疑人可能获轻刑罚、无逃逸可能且不妨碍诉讼程序,法院或公安机关可决定是否批准其取保候审。

    浏览量:893 2024-06-06
  • 商家贩卖假烟能刑事拘留吗

    法律咨询顾问

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    的确如此,商家出售假烟的行为确实可能导致他们被刑事拘留。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条的明确规定,生产和销售伪劣商品罪行中,倘若销售金额已经超过了五万元的界限,那么就有可能构成犯罪。假烟无疑属于伪劣商品之列,因此,商家在明知所售商品为假冒注册商标的烟草制品的情况下,仍然进行销售活动,并且销售金额达到了一定程度的话,将会触犯刑法,从而依法面临刑事拘留的处罚。

    浏览量:1451 2024-06-06
  • 洗钱罪情节严重量刑判几年

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    洗钱行为在我过现行《中华人民共和国刑法》中被明确定义为一种严重的经济犯罪类型。根据该法典第一百九十一条所做出的明确规定,任何实施洗钱行为的人员,如果其犯罪情节涉及严重的程度,则将面临最高五年至最低十年的有期徒刑,同时还须接受罚金的处罚。至于具体的刑期,将会依据犯罪金额、犯罪情节以及对社会造成的危害程度等多方面因素,由相关司法机构进行裁量和判定。

    浏览量:1050 2024-06-06
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
  • 经济纠纷对方偷东西属盗窃罪吗

    1294人阅读

    盗窃罪是刑事案件,涉及盗窃均属违法。根据盗窃程度,将面临不同刑罚:轻者三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款;重者三年以上十年以下有期徒刑,并罚款;特别严重者十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收个人财产。

  • 一般经济案件重大经济案件怎么处理

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    经济纠纷可通过仲裁、诉讼、调解或自行协商等方式解决。仲裁适用于合同纠纷等财产权益纠纷,法院在适宜的情况下会先进行调解。当事人应遵守约定,履行合同义务,违约方需承担相应责任。解决纠纷时应注重节约资源、保护环境。

  • 非法倒卖矿产品罚款多少

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    非法倒卖矿产品,涉嫌非法采矿罪,将受法律严惩。一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。情节严重者,面临更长期监禁。非法采矿指无许可擅自采矿或侵入规划矿区、重要价值矿区及他人矿区采矿,严重违法。

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    经济案件中涉及畏罪自杀案件,需根据具体情况处置。相约自杀中,未成功者不构成故意杀人罪,但受委托杀人后自杀或诱导他人自杀者,应判故意杀人罪并酌情减轻处罚。致人自杀或逼迫、诱骗他人自杀,需判断行为人意愿及行为与结果间的因果关系。教唆、协助自杀虽构成故意杀人罪,但应根据实际情况从宽处罚。