提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是什么

时间:2024.04.24 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1336人
律师解析:
洗钱罪这一刑事犯罪行为的基本构造要素如下所示:
首先,侵犯的法益是多元化的,既包括影响到金融市场的公平性与稳定性、社会经济秩序是否能够得到有效维护以及国家对金融领域各种事务的坚实管控,还涵盖了对外汇流动的必要监管规定。
其次,从实践层面来看,其主要表现形式为为涉及到毒品生产贩卖犯罪、具有黑社会性质的团伙组织犯罪、恐怖行动嫌犯等刑事案件的违法所得及其产生的收益提供资金运作渠道;
再次,本罪的实施主体是一般的公民和法人团体,当然,如果是公司这类单位的话,也是有可能成为本罪行的幕后推手的;
最后,需要强调的是,洗钱罪在主观方面的构成要件要求犯罪嫌疑人或被告人必须是出于直接故意的目的而实施此行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

组织赌博、开设赌场、参与赌博并从中营利的行为属于违法行为,可能构成犯罪。对于个人参与网络赌博的行为,是否构成刑事案件,需要具体情况具体分析:参与赌博:个人参与网络赌博,如......

即使盗窃嫌疑人没有当场被抓,且死不承认犯罪,案件的处理仍然会依据法律程序进行。以下是一些可能的法律后果和程序:调查取证:即使嫌疑人不承认,警方仍然会继续调查,搜集其他可能......

可能会构成以下几种罪行:非法设卡收费:根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规,未经有关部门批准,私自设卡收费属于违法行为,可能会被处以罚款等行政处罚。阻碍交通......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 看守所查出艾滋病通知家属吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在将犯人送往监管机构前,我们必须进行全面体检,确保他们无传染病,如肝炎、结核、艾滋病,并通过胸透检查是否有可能导致自残或自伤的体内异物。包括艾滋病在内的各项检测都是必要的,并在特殊情况下及时通知其亲属。监狱应对所有待执行刑罚的罪犯进行身体检查,直接收监违反法规。对于确诊艾滋病的囚犯,我们会如实告知他们及其家属。

    浏览量:1486 2024-05-06
  • 抓青蛙是什么罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    捕捉青蛙可能触犯非法狩猎罪,情节严重的可判三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。非法狩猎罪指违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或使用禁用工具、方法狩猎,破坏珍贵野生动植物资源的行为。

    浏览量:840 2024-05-06
  • 别人污蔑我欠他钱是敲诈吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    敲诈勒索罪的认定需考虑具体情况和事实。法律上,敲诈勒索指的是行为人以非法占有为目的,通过威胁或要挟等手段迫使被害人支付超出其实际应承担的公私财务。但是否构成刑事犯罪,需结合案件中的具体情节进行综合分析。因此,判断敲诈勒索是否成立,需根据具体情境和事实情况进行细致考量。

    浏览量:902 2024-05-06
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
法律咨询顾问律师

律图

  • 组织卖淫会网上抓吗

    1636人阅读

    在线追捕行动是公安机关利用各自技能与职责,主动发现潜在危险人物,并通过"全国在逃人员信息系统"或"信息光盘"迅速搜索、对比和抓捕通缉犯的制度。对于组织卖淫罪的逃犯,一旦逃避法律制裁,就可能触发在线追捕程序,以严密追踪和抓捕。

  • 未成年犯罪影响下一代吗

    1662人阅读

    未成年犯罪对后代影响有限。根据相关法规,未成年犯罪记录可封存,不透露给非司法机构。对于未满18岁、判5年以下有期徒刑的未成年犯,纪录同样封存。豁免刑事处罚、非羁押刑罚、缓期执行、假释或刑罚结束的未成年犯,享有与其他未成年人同等的学习、职业机会,不受歧视。因此,未成年犯罪不会对其后代造成长期不利影响。

  • 未成年犯罪网站可以发布出来吗

    1896人阅读

    我国法律规定,未成年犯罪裁判文书不得公开,最新司法解释也规定离婚和未成年犯罪判决不再公开,以保护未成年当事人的权益,避免负面影响。涉及国家机密、调解结案、人民调解协议有效性、离婚及未成年子女抚养监护权等复杂审判结果同样不公开。

  • 未成年犯罪被发到网站怎么投诉

    1945人阅读

    罪犯信息公开展示是回应社会关切的一种方式,让公众了解符合特定条件的罪犯信息。通过司法机关网络平台和公众号等途径,对实施严重性侵未成年人的罪犯,在其刑满释放或假释、缓刑期间,执法部门将公开其详细信息于各企事业单位门户网站、微信公众号、微博等,便于公众查阅和监督。