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根据《刑法》，单位合同诈骗，单位需缴罚金；直接责任人轻则判三年以下徒刑或拘役，并处罚金；重则三至十年有期徒刑，并处罚金；特别严重者十年以上徒刑或无期徒刑，并处没收财产。
自然人洗钱将没收非法所得及收益，并面临五年以下刑罚和罚金；情节严重者，处五年以上十年以下有期徒刑及罚金。单位洗钱将受罚金处罚，主管及责任人员亦受相应处罚，标准同自然人。
刑事拘留期间，犯罪嫌疑人家属不得探望，以确保调查程序的公正性。但律师经授权后可进行会面。依据法律，律师有权在拘留期间与犯罪嫌疑人会面交流，其他辩护人需获许可。家属则不享有此权利，这是为了维护司法程序的正常进行和保障犯罪嫌疑人的合法权益。
（1）客观行为不同，伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币，其中不包含有真币的成分；变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理，使其面额增大或张数增加。（2）构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成；变造货币则以数额较大为构成要件。
1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序；聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。
检察院受理行贿罪，属于人民检察院直接受理的范围，对于不是国家机关工作人员，是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。
上海靖予霖（天津）律师事务所
张烜墚律师简介 上海靖予霖（天津）律师事务所主任 天津市法学会诉讼法学分会副会长 天津市律师协会理事 天津市红桥区律工委主任 天津市法学会刑法学分会理事 天津市法学会犯罪学分会理事 天津市人民检察院第一分院听证员 南开大学法律硕士实践导师 北京科技大学天津学院法律系客座教授 天津电视台“法眼大律师”栏目组嘉宾 曾任天津市某区检察院检察官，曾在区委办公室、区委组织部、市委办公厅工作锻炼。在检察院工作期间，办理各类刑事案件数百起，积累了大量刑事案件办理经验。转岗律师以来，带领团队办理传统犯罪、经济犯罪、职务犯罪、刑民交叉等各类刑事案件近千件，经过有效辩护取得了多个法院无罪判决，并有大量不起诉、公安机关撤案、法院改变定性、轻罪判决的结果；为众多当事人争取到取保候审、缓刑的良好辩护效果；代理的多起刑事控告案件帮助当事人追赃挽损，最大限度维护了当事人的合法权益。 擅长无罪辩护、捕前辩护，对经济犯罪、职务犯罪、性犯罪、刑民交叉案件辩护颇具心得，擅长为企业及个人提供刑事法律风险防控以及刑事控告服务。 部分亲办案例 ? 某女性涉嫌敲诈勒索案件，一审被判处有罪，经过奋力辩护，二审法院直接改判无罪。 ? 山西省某强奸案，审查起诉阶段介入案件，通过辩护，嫌疑人被羁押9个月释放，最终检察院撤回起诉，公安机关撤销案件，被害人等三人被以诬告陷害罪分别被判处有期徒刑实刑。 ? 河北省某医院前院长被现任院长控告寻衅滋事案，通过对案件事实及证据梳理及分析，紧紧围绕犯罪构成进行辩护，最终检察机关作出存疑不起诉决定。 ? 某演员涉嫌强奸罪被刑事拘留，审查批捕阶段介入，经过辩护，事实不清证据不足不批捕，最终不起诉。 ? 某省某区法院院长受贿案，涉案金额特别巨大，量刑建议十二年有期徒刑，一审开庭结束后介入案件，发现存在自首情节，经过调查取证，还原了相关事实，最终法院认定构成自首情节，最终在量刑建议基础上减轻6年。 ? 河北省某合同诈骗案件，涉案金额1000万，批捕后介入案件，经过辩护，实报实销。 ? 某债务人被债权人控告虚假诉讼案，坚定认为债务人对债权人享有请求权的事实，最终检察机关作出存疑不起诉决定。 ?某侵犯商业秘密案，量刑建议五年，经过辩护，将涉案金额大幅减少，最终判处一年。 ? 经过高层批示的华北地区食品安全串案，抓住鉴定意见的关联性问题，最终被告人得以减轻处罚。 ? 某生产销售有毒有害食品案，加强对行政程序取得证据的分析，最终公安机关撤回移送审查起诉，从刑事案件转为行政案件。 ? 某开设赌场案，通过定性辩护，最终检察机关作出存疑不起诉决定。 ? 某销售假药案，经过辩护，公安机关撤回移送审查起诉，将案件转为行政案件。 ? 某虚开发票串案，经过辩护，检察机关作出相对不起诉决定。 ? 某重大责任事故案，经过充分发掘量刑情节，最终检察机关作出相对不起诉决定。 ? 某以危险方法危害公共安全罪案件，经过深入细致的挖掘细节，争取到检察院不批捕，最终不起诉。 ? 某非国家工作人员受贿案，涉案金额特别巨大，加强案件的定性辩护，最终被告人得到缓刑处理。 ? 某盗窃案，数额特别巨大，通过辩护，罪名改为职务侵占，最终刑期大幅度下降。 ? 某“民族资产解冻”诈骗案，涉案金额特别巨大，经过辩护，罪名变为组织领导传销活动罪，最终被告人的刑期大幅度下降。 ? 某帮助毁灭证据罪，经过侦查阶段辩护，检察院不批捕，最终不起诉。 ?某组织领导传销案，规模大，涉案人数众多，金额巨大，经辩护检察院不起诉。 代表课程 《如何发掘被遗漏的客观事实》 《如何从法律解释的角度进行辩护》 《如何运用常情常理进行辩护》 《刑事辩护的取证之道》 《刑事辩护的常见误区》 《审查批捕阶段辩护技巧》 《认罪认罚案件办案技巧》 《刑事会见的立场与技术》 《法律谈判的攻防之道》 《法律文书写作技能》
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网络恐吓威胁行为若侵犯他人权益，即属侵权行为，须依法担责。若行为严重至犯罪程度，如网络敲诈勒索或侮辱诽谤，则须承担刑事责任。网络空间非法律盲区，每次网络行为均受法律约束。请遵守法律，履行网络义务。
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若涉及帮信罪，根据法律规定，涉案者在五年内将无法在该银行办理银行卡。支付机构在发现可疑交易时，需通过有效手段重新核实客户身份，甄别可疑交易，并采取相应防护措施。无法核实时，应暂停该账户业务。涉案账户开户单位的相关负责人及经办人员开立的其他单位支付账户也将受到重点核实。
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即使没有现场抓到，只要有证据证明个人曾经参与赌博的违法犯罪行为，都将被追究责任。涉嫌赌资较大者将被罚款和拘留，涉嫌赌博罪者将被判刑。赌博是否定罪还需考虑案件情节。一般赌博罪需满足主观营利目的和客观聚众赌博、开设赌场等行为。输赢不大或不以赌博为生者，只构成违反治安管理处罚法的行为。
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若借款人因受欺诈而签署借条，并向法院提起诉讼，法院通常不会支持该借条的效力。因为此借条并非借款人真实意愿的表达，根据法律法规，此类借款合同无效。若是在不知情的状况下签订的借款合同，借款人也有权向法院申请撤销。借款合同必须真实反映各方真实意愿，而欺诈手段构建的合同并不符合这一要求，因此常被判定为无效。
