提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 哪些属于洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况

哪些属于洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况

时间:2024.02.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1248人
律师解析:
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
7、其他可以认定行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式转移资金的的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

为获取外国政治、军事、经济、科技和文化等方面的情报,而在他国从事秘密活动的行为。这些行为通常包括搜集和传递政治、军事、经济、科技、文化等方面的情报,为本国政府提供情报支持......

捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,构成诬告陷害罪,根据刑法规定,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。不是有......

首先,“疑罪从无”原则本来就是一项众所周知的司法原则。作为一项司法原则,“疑罪从无”原则首先来自于“无罪推定”原则。“无罪推定”原则,曾经是在资产阶级启蒙运动中被作为一项......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 使用假币罪的量刑是如何进行的

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    使用假币罪的法律惩处根据交易额分为三个等级:一、明知是假币仍使用的,交易额较大者,可能获刑三年以下或拘役,罚款一至十万;二、数额巨大的,将面临三至十年监禁和二至二十万罚款;三、特别巨大的,可能导致无期徒刑、五至五十万罚款并剥夺财产。

    浏览量:1265 2024-06-08
  • 销售伪劣兽药罪的构成要件有哪些

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    销售伪劣兽药罪的定罪需符合四个条件:一是侵犯国家农用生产资料监管及农业体系;二是行为人违反相关行政法规,明知故犯销售假药;三是行为者需达到刑事责任年龄并能承担责任;四是犯罪动机为故意,造成受害者经济损失,严重影响生产。

    浏览量:820 2024-06-08
  • 非法销售土地使用权罪既遂会受到什么处罚

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    非法占有土地使用权罪的定罪量刑标准规定,行为人若违法土地管理制度,非法转让、倒卖土地使用权且情节严重,将构成非法转让、倒卖土地使用权罪,应判处三年以下有期徒刑或拘役,并缴纳或追缴转让、倒卖金额5%至20%的罚金。

    浏览量:1104 2024-06-08
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
夏安连律师

云南天外天律师事务所

夏安连律师自2015年起进入律师行业工作,2016年通过司法考试后,至今执业于云南天外天律师事务所。其具备扎实的理论功底,自工作以来承办过众多民商事案件、刑事案件,具有丰富的实务经验。以维护当事人利益为宗旨,积极为当事人规避法律风险、减少经济损失。工作期间服务于多家顾问单位,对公司日常经营、管理风险有较好把控,能全方位为公司决策提供法律根据、出具法律意见,有效减少公司诉讼风险。专长领域:合同纠纷、婚姻家庭、刑事辩护、债权债务。

咨询该律师
  • 公司员工配合公司出假合同属于犯罪吗

    1351人阅读

    此行为违反法律,涉嫌合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪指以非法占有他人财产为目的,在合同签订或履行中,通过虚构事实、隐瞒真相骗取对方财物,涉案金额达立案标准。

  • 刑讯逼供致人死亡定什么罪

    1429人阅读

    当事人交换房地产,需各自按房地产价值支付1%个人所得税。高价值方还需承担两房价值差异导致的3%-5%契税。此外,还需支付5.6%增值税及产权登记、交易、测绘等费用。务必全额缴纳相关税费。

  • 父亲猥亵亲生子女的该什么罪

    1580人阅读

    如果父亲对其子女实施猥亵行为,并使用暴力、胁迫等手段强迫,将面临强制猥亵、侮辱罪名的指控,可能受到五年以下有期徒刑或拘役的处罚。其中,“暴力”指使用侵犯他人人身安全或自由的强制性手段,如殴打、捆绑,使受害者无法反抗;“胁迫”指通过恐吓、威胁等手段,使受害者精神受压迫,无法反抗。其他方法也包括使受害者陷入困境的其他手段。

  • 非法经营证券罪的定罪标准是怎样的

    1389人阅读

    界定非法经营罪需遵循以下标准:个人或组织必须违反工商法规从事经营活动,主观明知违法且以盈利为目的,且该行为需造成严重的社会危害。满足这些条件才能构成非法经营罪。