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反洗钱法律主要包括

反洗钱法律主要包括
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-04-06 17:45:11 已帮助848人

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反洗钱法律主要包括
我国现行的反洗钱相关法律法规主要包括:
《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《证券公司反洗钱工作指引》等重要文件。《中华人民共和国反洗钱法》第一条
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
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