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反洗钱法律主要包括
反洗钱法律主要包括
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-04-06 17:45:11
已帮助848人
精选律师 ·
讲解实例
反洗钱法律主要包括
我国现行的反洗钱相关法律
法规
主要包括:
《中华人民共和国
刑法
》、《中华人民共和国
反洗钱法
》、《金融机构反洗钱规定》,以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《证券公司反洗钱工作指引》等重要文件。《中华人民共和国反洗钱法》第一条
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
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反洗钱法律主要包括
法律咨询顾问
问题: 小孩发生交通事故赔偿标准主要包括哪些
1.小孩交通事故赔偿标准主要包括:医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金等,赔偿义务人应当予以赔偿。2.医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的,应当承担相应的举证责任。3.护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的,参照误工费的规定计算护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人,但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数。根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。4、住院伙食补助费,住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费,其合理部分应予赔偿。营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
法律咨询顾问
问题:乐山市信息公开的主体包括哪些?
1、行政机关。2、是法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。3、与群众利益密切相关的公共企事业单位。
法律咨询顾问
问题:非法销售专用窃听器材罪的构成要件主要包括什么
客体要件。本罪侵犯的客体是间谍专用器材的管理秩序,间谍专用器材是国家安全机关用来进行秘密侦察、联络的工具。这些工具是国家安全机关进行技术侦察,履行安全保卫工作不可缺少的手段,但是这些手段使用不当则会侵犯公民隐私、企业的商业秘密等。另外,秘密联络、截密等器材直接关乎国家安全利益,因此,对这些间谍器材的生产、配售、使用都必须进行严格的管理。根据国家安全法和其实施细则的规定,窃听、窃照等专用间谍器材的范围由国家安全部确认,任何个人和组织都不得非法持有、使用窃听、窃照专用间谍器材,窃听、窃照专用器材的生产、配售都应当由有关主管部门安排、批准。客观要件。本罪客观方面表现为非法生产、销售窃听、窃照等专用间谍器材的行为。非法是指未经国家有关主管部门批准擅自生产、销售或者虽经国家有关部门批准生产、销售但擅自超计划生产、超范围销售。专用间谍器材是国家安全部门进行侦查、保卫工作的专用工具,其生产、销售均由国家安全部门严格控制。专用间谍器材的生产、销售在法律上属于一般禁止的事项,因此除非已有国家安全部门明确的指定、批准,原则上均属于非法生产、销售。实践中对于涉嫌非法生产、销售专用间谍器材的,行为人必须提供其生产、销售行为已经国家安全部门指定、批准的证据,不能证明其行为为合法的,应当认定其为非法生产、销售。值得注意的是生产、销售专用间谍器材是否属于非法行为的证据规则不同于一般案件,这是因为专用间谍器材的生产、销售除经专门特许外,均为非法,即国家一般性地禁止。而国家安全部门指定、特许专用间谍器材生产、销售是不同于其他行业管理的,其指定、特许行为一般是不对外公布的,所以,行为人不能提供国家安全部门指定、批准的证据,本身就说明其行为是非法的;同样,即便经过指定、批准的,如果其行为超出指定、批准范围,超出部分仍应认定为非法,非法生产是指未经批准,运用各种手段加工、制作窃听、窃照等专用间谍器材的行为,实践中常用的手段有自行设计加工,如设计加工窃听装置;自行编制,如编制一次性密码本;组装,如购买电子元器件组装窃听装置;改装,如把一般民用电子设备改装成电子截听设备等,不论行为人采取何种手段,只要从无到有地制造出窃听、窃照等专用间谍器材或者把普通民用设备经过改造变为窃听、窃照等专用间谍器材,就构成非法生产窃听、窃照等专用间谍器材,只要行为人生产的产品属于国家安全部确认的专用间谍器材,即使其产品质量、性能低于合法生产的专用间谍器材,也不影响本罪的成立。非法销售是指未经批准擅自经营专用间谍器材或者向没有法定使用许可手续的单位或个人出售专用间谍器材的行为。为了出售而走私、购买专用间谍器材的,以非法销售论。但如果走私专用间谍器材达到走私罪标准的(偷逃应缴税额在50000元以上),应作为牵连犯比较两罪分别可能判处的刑罚,从一重处断。主体要件。本罪主体为一般主体。主观要件。本罪在主观方面只能由故意构成,过失不构成本罪。在主观方面是否必须具有以营利为目的,则不必过于苛刻,只要行为人出于故意非法生产、销售间谍专用器材的,一般就可以认为构成本罪。
法律咨询顾问
问题:交通事故负主要责任的情形包括什么
您好,关于交通事故负主要责任的情形包括什么这个问题,我的解答如下, 发生交通事故后,交警部门会到事故现场勘查之后出具责任事故认定书,责任认定书中就涉及到责任划分的问题,交通事故责任如何认定呢?被认定为主要责任的情形有哪些?根据成都市道路交通事故责任划分的指导意见,划分责任首先应区分其过错大小,1、车辆在路口未按规定让行事故。2、车辆在路口未按交通信号通行事故。3、车辆违反右侧通行规定、未各行其道的事故。4、车辆在路段未按规定让行事故。5、车辆未按规定变更车道、借道通行事故。6、机动车未按规定会车、后车未与前车保持安全距离事故。7、机动车未按规定调头事故。8、机动车未按规定超车事故。9、机动车未按规定停放事故。10、机动车违反规定装载事故。11、机动车未按规定行车、停车发生的乘车人事故。12、行人未按规定通行的事故。13、未按规定施工、作业事故。14、未按规定设置广告牌、管线事故。法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:(一) 机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。(二) 机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
法律咨询顾问
问题:农业宅基地使用权的主要权利包括哪些
您好,针对您的问题解答如下, 宅基地使用权的权利内容有哪些 宅基地使用权的内容范围比较广泛,主要包括以下几个方面: 1、占有权。宅基地使用权人经依法申请批准取得宅基地使用权,便享有对宅基地的独占权,任何组织个人不得非法侵占、擅自使用或剥夺其宅基地的使用。对于宅基地上旧有的建筑设施及其他林木,所有人或管理人应在合理期限内作出处理,不得影响宅基地使用权人的使用。 2、使用权。宅基地使用权没有明确的时间限制。不论宅基地使用的年限长短及其建设情况如何,宅基地使用权非依法定原因不能被剥夺。对于宅基地上的建房,与宅基地使用权同时受法律的长期保障,宅基地使用权人可以自由行使权力。 3、在宅基地空闲处修建其他建筑物、设施的权利。宅基地使用权人在主要住宅建筑外,可自行在宅基地范围内建筑其他生产或生活需要的建筑和设施。 4、宅基地使用权人有在宅基地内种植林木、花草、蔬菜的权利。该种植的林木、花草、蔬菜归使用权人所有。 5、依法附随房屋出让宅基地使用权的权利。国家保护私有房屋合法买卖,继承、赠与等权利。因房屋和宅基地连同一体,不可分离,所以,宅基地使用权必须连同房屋一并转移。房屋所有权的变动,必须报请县级人民政府房屋管理部门进行变更登记。
法律咨询顾问
问题:我现在整转接个店面,包括剩余房租,店主是与隔壁店主签的转租协议,还剩两个月到期。隔壁店主是租的房子又分租给我现在接店的店主的。我该怎么办
1.你和房东订立的租赁合同还有两个月到期,双方订立的租赁合同合法有效,租期尚未届满。2.在租期内,房屋发生拆迁,房东必然不能完成提供租赁房屋的义务,属于违约。3.剩余两个月的房租是一定可以要求房东退还的。4.至于转让费的性质不好界定,但一般支持实际租期和约定租期的比例返还剩余部分。5.虽然《城市房屋拆迁管理条例》已经废止,但某些省市的《城市房屋拆迁管理办法》规定,拆迁人应当对住宅房屋的被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费;拆迁非住宅房屋,拆迁人应当补偿被拆迁人或者房屋承租人因拆迁造成停产、停业的适当损失。6.如果你符合条件的,主张上述权利。
法律咨询顾问
问题:刑法分则中规定主体不能为单位的罪名包括哪些?
根据刑法分则的规定,对于单位可以构成的犯罪,列举如下:一、危害国家安全罪资助危害国家安全犯罪活动罪主体:境内外的机构、组织或个人。二、危害公共安全罪1、资助活动罪主体是一般主体,既包括自然人,也包括单位。2、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪主体是一般主体既包括自然人,也包括单位。3、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪主体是一般主体,既包括自然人,也包括单位。4、工程重大安全事故罪主体是特殊主体,即建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位。三、破坏市场经济秩序罪1、生产、销售伪劣商品罪生产、销售伪劣产品罪生产、销售假药罪生产、销售劣药罪生产销售不符合卫生标准的食品罪生产、销售有毒、有害食品罪生产、销售不符合标准的医用器材罪生产、销售不符合安全标准的产品罪生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪的主体都是一般主体,既包括自然人,也包括单位。2、罪武器弹药罪假币罪文物罪贵重金属罪普通货物、药品罪的主体是一般主体,既包括自然人,也包括单位。3、妨害对公司、企业的管理秩序罪中部分犯罪的主体可以是单位虚报注册资本罪主体是特殊主体即公司登记的申请人,包括自然人,也包括单位虚假出资、抽逃出资罪是特殊主体,即公司发起人和股东,包括自然人,也包括单位向公司、企业人员行贿罪主体是一般主体,包括自然人,也包括单位4、破坏金融管理秩序罪中的高利转贷罪非法吸收公众存款罪伪造、变造金融票证罪伪造、变造国家有价证券罪的主体是一般主体,既包括自然人,也包括单位。违法向关系人发放贷款罪违法发放贷款罪用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪非法出具金融票证罪对违法票据予以承兑、付款、保证罪的主体是特殊主体,即银行或其他金融机构的工作人员,单位也可以成为本罪的主体。逃汇罪的主体是特殊主体,只能是单位,即国有公司、企业或其他国有单位。骗购外汇罪洗钱罪的主体是一般主体,既包括自然人,也包括单位。5、金融诈骗罪的八个犯罪中除贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪外,单位均可成为主体。单位的贷款诈骗行为,应认定为合同诈骗罪。6、危害税收征管罪中的大部分犯罪偷税罪逃避追缴欠税罪骗取出口退税罪虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪伪造、出售伪造的增值税专用发票罪非法出售增值税专用发票罪非法购买增值税专用发票罪、购买伪造的增值税专用发票罪非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法制造、出售非法制造的发票罪非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法出售发票罪的主体都是一般主体,既包括自然人,也包括单位。7、侵犯知识产权罪假冒注册商标罪销售假冒的注册商标的商品罪非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪侵犯著作权罪销售侵权复制品罪代侵犯商业秘密罪的主体都是一般主体,既包括自然人,也包括单位。8、扰乱市场秩序罪的主体既包括自然人,也包括单位。一般主体的有:损害商业信誉、商品声誉罪合同诈骗罪非法经营罪强迫交易罪伪造、倒卖伪造的有价票证罪倒卖车票、船票罪非法转让、倒卖土地使用权罪特殊主体的有虚假广告罪串通投标罪提供虚假证明文件罪出具证明文件重大失实罪。四、侵犯公民人身权利、民主权利罪强迫职工劳动罪主体是特殊主体,即用人单位雇用童工罪主体是一般主体,即包括自然人,也包括单位。五、妨害社会管理秩序罪1、倒卖文物罪重大环境污染事故罪非法捕捞水产品罪非法猎捕、杀害珍贵、濒危生动物罪非法狞猎罪非法占用农用地罪盗伐林木罪滥伐林木罪非法收购盗伐、滥伐的林木罪、贩卖、运输、制造毒品罪制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪传播淫秽物品罪组织播放淫秽音像制品罪的主体是一般主体,包括自然人和单位。2、采集、供应血液、制作、供应血液制品事故罪的主体是特殊主体,只能是有资格从事血液制品生产经营活动的单位。非法提供品、罪主体是特殊主体,是依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的品、的单位和人员。六、贿赂罪私分罚没财物罪的主体是特殊主体,即具有罚没权的司法机关和行政执法机关。单位罪的主体是特殊主体,包括国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。对单位行贿罪的主体是自然人和单位。单位行贿罪的主体是一般主体,是公司、企业、事业单位、机关、团体。综上,由于有些犯罪只能是自然人犯罪,如刑法第六章侵犯财产的犯罪有些犯罪只能是单位犯罪如工程重大安全事故罪,有些犯罪则是自然人主体和单位主体皆可。因此,认定单位犯罪时必须严格依法认定。
法律咨询顾问
问题:我有一间房子,最近就要过户了,但是还不知道个人办理房屋过户手续主要包括什么??大家知道吗?
房产过户准备资料 (1)房地产转移登记申请表; (2)申请人身份证明; 卖方需要的材料:身份证原件及身份证复印件一份。如果是已婚的话需要结婚证原件及复印件一份、房产证原件;如果夫妻双方有一人无法到场的话,必须要先写份委托书再去公正局公证,户口本及复印件一份。 买方需要的材料:身份证原件及身份证复印件一份、户口本及复印件,如果是单身的话,需要去市民政局开单身证明。 (3)房地产权利证书; (4)有关行政机关行政决定书,房地产买卖合同书,(按规定需公证,应提交公证房地产买卖合同书)或经公证的房地产赠与书,或经公证房地产继承证明文件,或房地产交换协议书,或房地产分割协议书; (5)已设定抵押权的,应提交抵押权人同意的书面文件; (6)人民法院强制性转移的应提交生效的判决书、裁定书、调解书和协助执行通知书; (7)非法人企业、组织的房地产转移,应提交其产权部门同意转移的批准文件; (8)行政划拨、减免地价的土地,应提交主管部门的批准文件和付清地价款证明; (9)以招标、拍卖、挂牌方式取得房地产的,应提交中标确认书、拍卖成交确认书、土地使用权转让合同书,付清地价款证明; (10)属于政府福利性商品房的应提交相关主管部门的批复; (11)拆迁补偿的应提交拆迁补偿协议书; (12)房地产共有人同意转移的意见书; (13)收购或合并企业的,应提交有关部门的批准文件; (14)国有企业之间或其他组织之间的房地产调拨的, 应提交有关部门的批准文件; (15)法律、法规、规章及规范性文件规定的其他文件。
法律咨询顾问
问题:我是公司的一名人事,最近才刚刚入职没几个月,但是听同事说我们公司好像要被吊销许可证了。不知道老板是做了什么违法行为,问一下吊销许可证的违法行为主要包括哪些?
吊销,暂扣许可证和执照就属于行政处罚的种类中的吊销许可证的违法行为。 《中华人民共和国行政处罚法》第八条 行政处罚的种类: (一)警告; (二)罚款; (三)没收违法所得、没收非法财物; (四)责令停产停业; (五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; (六)行政拘留; (七)法律、行政法规规定的其他行政处罚。
法律咨询顾问
问题:我一朋友想要咨询一下律师关于债权补充申报书主要内容包括哪些方面,因为不怎么清楚具体内容
人民法院应当确定债权人申报债权的期限。债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算,最短不得少于三十日,最长不得超过三个月。
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徐州律师服务动态
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郁华僖律师
2024-05-17 19:10:35
一般不会,但是根据罪名,案件的性质及数额,可能适用监外执行,过了时间后仍然会收监,需要帮忙和我电话联系
问题:刑事责任,如果现在怀孕了流产了案件到检察院了会不会判实行?
钱威律师
2024-05-17 09:16:30
你好,这边可以详细沟通的。
问题:被骗了6080元怎么办?
钱威律师
2024-05-17 09:00:07
你好,可以详细沟通的。 n
问题:我被骗了6080?
河南豫龙律师事务所律师
2024-05-17 14:42:40
现在是已经判过了吗,还是没有判那!
问题:我儿反网络诈骗罪判处有期徒刑3年零3个月,要申请假释许要多长时间?
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-16 17:27:10
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
郁华僖律师
2024-05-17 19:10:35
一般不会,但是根据罪名,案件的性质及数额,可能适用监外执行,过了时间后仍然会收监,需要帮忙和我电话联系
问题:刑事责任,如果现在怀孕了流产了案件到检察院了会不会判实行?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
河南豫龙律师事务所律师
2024-05-17 14:42:40
现在是已经判过了吗,还是没有判那!
问题:我儿反网络诈骗罪判处有期徒刑3年零3个月,要申请假释许要多长时间?
钱威律师
2024-05-16 17:27:10
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
钱威律师
2024-05-17 09:16:30
你好,这边可以详细沟通的。
问题:被骗了6080元怎么办?
钱威律师
2024-05-17 09:00:07
你好,可以详细沟通的。 n
问题:我被骗了6080?
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
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