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威海集资诈骗罪立案标准如何确定

时间:2024.05.20 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1255人
律师解析:
集资诈骗罪司法鉴定标准主要包括以下几种情况:
1、如若涉及到个人集资诈骗行为,诈骗金额必须达到人民币十万元以上;
2、如果是单位实施的集资诈骗行为,其涉案金额需要达到人民币五十万元以上;
3、在集资过程中,存在携款潜逃的现象;
4、对集资款项进行肆意挥霍,导致集资款项无法归还;
5、利用集资款项从事非法活动,从而使集资款项无法归还;
6、存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款项,或导致集资款项无法归还。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 遭遇合同诈骗可以报警吗,法律规定是什么

    法律咨询顾问

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    遭遇合同欺诈,立即报警。根据法律,欺诈者可能面临三年以下(含)有期徒刑或拘役及罚金,情节严重则刑期增至三至十年,巨额诈骗或恶劣情况可能导致十年以上至死刑,财产可能被没收。务必牢记,及时举报是关键。

    浏览量:1469 2024-06-13
  • 诈骗罪的立案与逮捕程序是怎样的

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    诈骗财物价值过三千至一万人民币的,构成诈骗罪,需立案侦查。对可能判刑的嫌疑人,如取保候审不足以防止新犯、威胁公众安全等,应立即逮捕。逮捕决定考虑犯罪性质、情节、认罪态度及潜在风险。对于可能获重刑并有前科或身份不明者,同样适用此标准。

    浏览量:1231 2024-06-13
  • 网络诈骗案立案管辖权包括哪些

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    电信诈骗案件通常由犯罪行为地公安立案调查,特殊情况可由犯罪嫌疑人所在地公安机关处理。犯罪地点包括犯罪工具制作、受害人、诈骗所得等关联地点。区分“犯罪行为发生地”(如网站主机、受侵害系统所在地、电话短信源头等)和“犯罪结果发生地”(受害人被骗位置及诈骗财产流转地)。两者需结合分析以确定管辖权。

    浏览量:1321 2024-06-13
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

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  • 银行卡涉嫌诈骗,被法院冻结,还可以办其他银行卡吗

    1209人阅读

    银行卡因涉嫌诈骗被法院冻结后,理论上可以办理其他银行卡。但实际操作中最好请教法律专家意见。因为即使成功办理新卡,也不能排除再次被冻结的可能。法院冻结通常是基于诉讼当事人的财产保全申请,以预防被告转移资产或逃避债务。在处理此类问题时,请遵守相关法律法规。

  • 被诈骗不当得利的立案标准是什么

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    若判决后债务仍未偿清,建议与对方协商,尝试延迟或分期偿还。根据《中华人民共和国民事诉讼法》,生效的民事判决和裁定书必须履行。若一方拒绝履行,另一方可通过法律程序如向法院申请执行或请原法官移交执行人员执行。

  • 异地诈骗案立案后抓人流程是怎样的

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    涉及异地诈骗的犯罪案件立案后,公安机关需对犯罪嫌疑人实施拘禁或逮捕时,应先通知其原籍地公安机关,后者需积极配合。但若无充分证据证明犯罪嫌疑人有罪,则不得实施逮捕。

  • 已经起诉了还能告诈骗吗

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    答案是否定的。如果已经通过上诉法庭取得判决或裁决,通常不能再次因同一事件提起诈骗诉讼。因为已有判决或裁决意味着事件已得到处理。再次起诉可能被视为恶意或重复,不符合法律程序。若认为被告在审判中欺诈导致不公,可在法定时限内上诉或申请复议,但上级法院若认定无欺诈或未影响判决公正性,请求可能遭驳回。