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洗钱罪是重大刑事案件吗

时间:2024.05.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1215人
律师解析:
首先,就洗钱行为而言,若其情节严重程度达到一定门槛,便可归入以下几类情况之一:
1.涉案金额在等值50万人民币以上;
2.有多次实施洗钱行为的记录;
3.个人或团体将洗钱视为常规业务活动;
4.其他具有严重社会危害性的情节。
其次,关于具体的量刑标准,主要包括以下几个方面:
1.对于一般的洗钱案件,通常会对犯罪嫌疑人所获得的收益进行没收,并处以五年以下有期徒刑拘役,同时附加相应的罚金,或者仅处以罚金;
2.而对于情节较为严重的案例,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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