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洗钱1000块什么罪

时间:2024.03.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1292人
律师解析:
可能涉及洗钱罪行。
在此强调,洗钱罪是不区分具体金额的。
只要存在洗钱行为,经证实后便可判定为刑事责任。
是故,这种犯罪被统称为"行为犯"。
即引发该行为,便构成刑事罪名
而金额的多少,则将影响量刑的程度和幅度。
例如,尽管您只洗了1000欧元,仍属于洗钱罪,但鉴于金额较小,因此所受惩罚应当不会过于严苛。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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