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高利转贷罪数额巨大标准
高利转贷罪数额巨大标准
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-03-04 01:39:43
已帮助3068人
精选律师 ·
讲解实例
高利转贷罪量刑标准
一、
高利转贷罪
,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,
违法所得
数额较大的行为。 二、《
刑法
》第一百七十五条 【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下
有期徒刑
或者
拘役
,并处违法所得一倍以上五倍以下
罚金
;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利转贷罪数额巨大标准
法律咨询顾问
问题:如何认定转贷罪中的数额巨大的
对于这个问题,解答如下, 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 由于自然人与单位都是由可能构成高利转贷罪的,因此针对不同的主体不可能设置一样的数额标准,针对高利转贷罪数额巨大标准来讲,法律规定自然人的为20万元以上,而单位的则在100万元以上。 1、客体上,本罪作为贷款犯罪之 一,区别于贷款诈骗的一大特征就在于:后者是对这笔贷款所有权的侵犯,因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯,行为人编造虚假贷款项目申请贷款,只是为了高利转贷以赚取高额利息差,并未有侵吞贷款不还的主观意图,因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯.笔者认为,高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体,表层上,该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上,由于贷款得不到合理使用,国家不能清楚资金的准确流向,从而使资金失去必要的监管,扰乱国家正常的金融秩序。 2、客观方面,本罪要求行为人有两个行为:套取行为和转贷行为。具体而言,就是行为人采取虚构贷款项目等手段,套得银行的贷款再转而贷给他人,从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为,仅有套取行为是不能构成本罪的。此外,行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金,民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷,而是高利转贷。掌握上述几点,对于准确适用该罪非常重要。 3、主体上,本罪既可以由个人构成,也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上,两者有所不同,这体现在两方面:一是起刑点不同,根据相关司法解释,个人的违法所得数额较大是在五万元以上,单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任,刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定,即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,不管单位违法所得数额是较大还是巨大,都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。 4、主观方面,本罪只限于直接故意,行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性,但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的,即转贷牟利的目的,行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。
法律咨询顾问
问题:高利转贷罪的数量如何认定
您好,针对您的问题解答如下, “数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。它的构成要件主要有: 本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后,以转贷牟利为目的,将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯,只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下,才构成犯罪。 本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。 本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。 1、认定高利转贷罪,需要准确认定其犯罪对象,即何谓信贷资金。信贷资金,指金融机构根据银行有关贷款方针、政策,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成: (1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款,主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分; (2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例; (3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
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《刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。 你这个有点严重
问题:当时打电话说给法官钱,但是没给,算不算贿赂法官?
钱威律师
2024-04-29 11:49:23
你好可以电话聊下沟通了解
问题:手机被扣押需要多久才能拿到?
彭云晶律师
2024-04-28 21:42:13
你好,家属收到刑事拘留通知书了吗
问题:因为挖石头被人举报逮进去了现在转到拘留所了怎么能保释出来?
钱威律师
2024-04-29 08:03:50
你好具体什么法律问题请陈述
问题:我想问下取保候审日期从什么时候开始算,到一年了怎么处理?
王雨昕律师团队
2024-04-28 08:47:22
您好!可以电话或+v沟通186-1086-0673
问题:不是家属是好朋友怎么去监狱盼望人律师?
包敬立律师
2024-04-27 20:09:01
具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
陈东歌律师
2024-04-26 21:00:53
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:一级轻伤刑事案件?
李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
杜强吉律师
2024-04-25 18:14:27
你好,可以具体说一下
问题:判决书下来,当时没有去找他要钱,现在十几年过去了,还能去找他要钱吗?
王刚律师
2024-04-25 16:24:12
没有相关的处罚通知书戒者法院的判决,就不会有案底。
问题:被带到公安局调查下午释放有案底吗?
包敬立律师
2024-04-27 20:09:01
具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
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问题:被带到公安局调查下午释放有案底吗?
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