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2024徐州金融诈骗
2024徐州金融诈骗
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-02-19 22:31:52
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2024徐州金融诈骗
佟铁鑫
问题:您好 我想了解下 江苏徐州在处理诈骗洗钱方面的刑事案件里 流水两百万获利两万,账户有他人诈骗金额大概3万的流水,这种情况下会是怎样处理结果呢
你好,请问现在事情解决了么
法律咨询顾问
问题:那么在徐州诈骗12万,按照量刑标准也就是判3年加10个月!一共不到4年!感觉诈骗犯罪成本很低!
10万以上符合数额巨大的情形,依刑法266条,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗罪的具体量刑:1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】(一)诈骗不足4000元的,为罚金刑4000元以上不足5000元的,为管制刑5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月(二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。【重处情形规定】有下列情形之一的,重处10%:(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯(二)惯犯或者流窜作案,危害严重的(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的(五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的(七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的(八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的(九)诈骗作案10次以上的。
法律咨询顾问
问题:收到一个短信,说手机贷款贷款诈骗,上面案件编号也有,说5月14号到徐州人民法院接受审理,望家人朋友转告,上面留的电话,还有微信号,是真是假的啊
法院并不需要事先短信通知,你收到的有可能是诈骗短信。《中华人民共和国民事诉讼法》有关送达的法规如下:《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,送达传票、通知书和其他诉讼文件(包括起诉书、免予起诉书、裁定书和判决书等),应当直接交给应受送达人;应受送达人不在,可以由他的成年家属或者所在单位的负责人代收。以上称直接送达。
郑丽芳
问题:您好,我妹妹她们公司所有人,在6号被洛阳市警方从徐州带走,今天收到通知单 上面写的诈骗罪 刑事拘留 这严重吗?找律师了亲情况的话是找哪边的律师比较好
您好,我是诈骗罪辩护律师。刑事案件委托律师首先要考虑律师的专业方向是否是诈骗罪,其次再考虑地区方面。地区只是会影响差旅费,但是另一方面可能辩护效果好
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钱威律师
2024-05-05 18:22:30
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:一级涉案卡也是受害人?
杨文斌律师
2024-05-05 16:24:14
你好,可以加v信或者打电话过来给你解答
问题:隔了很久拆开别人一看说是假酒我检测发现真的是假的,买来之后一直没舍得拆,在微信一个卖东西的人朋友圈看到的茅台?
樊乐乐律师
2024-05-05 10:02:30
有谎言借款记录不一定会构成诈骗罪,需要结合具体情况判断。如果借钱时根本就没想着要归还,真实意图是不归还,这就是要占为己有,就是诈骗;如果撒谎的目的仅仅是为了能够顺利借到钱,内心还是要归还借款的,那就不是占为己有,就不是诈骗。 虚构事实借钱是否构成诈骗罪,需要满足诈骗罪的构成要件,具体如下: - 诈骗罪的客体要件:侵犯的客体是公私财物所有权。 - 诈骗罪的客观要件:在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。 - 诈骗罪的主体要件:诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 - 诈骗罪的主观要件:在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的
问题:有谎言借款记录会被构成诈骗罪吗?
樊乐乐律师
2024-05-05 10:34:36
这种情况一般不构成盗窃罪,而更可能涉嫌诈骗罪。 对方以非法占有为目的,在收到你的钱款后既不发货也不退款,符合诈骗的行为特征。 你可以收集相关证据,如聊天记录、转账记录等,通过法律途径来维护自己的权益。
问题:我找了定制吉他包的人将买吉他包的钱发给了她她现在拒绝发货也不退款是否涉嫌盗窃罪(非法占有我的私有物?
刘阳律师
2024-05-02 04:11:26
你好!按标准应该可以达到轻伤二级,但最终还需通过法医鉴定来确定。
问题:头部有8厘米的伤口算轻伤吗?
钱威律师
2024-05-01 05:45:08
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:有前科,但两次都是犯同样的罪,期间相隔九年,能缓刑吗\\\\\\\?
郁华僖律师
2024-05-02 18:17:30
构成寻衅滋事罪,将在3年以下量刑并承担赔偿责任,需要帮忙和我电话联系(壹捌零零壹肆伍柒肆捌玖)
问题:多人群殴3个人,两者清伤,一人住院根据我国法律将会怎样判?
钱威律师
2024-04-30 20:22:29
你好可以电话聊下沟通了解
问题:我在13年的时候在徐州被骗了1万多块钱,骗子被抓了,我现在想要回钱还能要回来了?
樊乐乐律师
2024-05-05 08:57:18
如果银行卡被别人用洗钱,导致被冻结,可以考虑以下步骤解冻: 1.?了解冻结原因:首先需要了解银行卡被冻结的具体原因。可以联系银行客服或前往银行柜台咨询,了解是因为洗钱嫌疑还是其他原因导致的冻结。 2.?配合调查:如果是执法机关因为相关案件冻结了账户,需要持卡人配合相关机关完成案件执行,以恢复被冻结的账户。 3.?提供证据:如果认为自己的银行卡被错误冻结,可以向银行提供相关证据,如交易记录、身份证明等,以证明自己的清白。 4.?申请解冻:可以向银行提交解冻申请,并按照银行的要求提供相关材料,如身份证、银行卡等。 5.?等待审核:银行会对解冻申请进行审核,审核时间可能会因银行和具体情况而异。在等待审核期间,需要耐心等待。 6.?遵守规定:在解冻过程中,需要遵守银行的相关规定和要求,并配合银行的工作人员进行操作。
问题:银行卡被别人用洗钱,现在被冻结怎么解冻?
郁华僖律师
2024-05-02 18:19:11
一般在3年以下量刑,需要帮忙和我电话联系(壹捌零零壹肆伍柒肆捌玖)
问题:判定掩饰隐瞒罪,未获利,不知情的情况下发生的,怎么判刑?
郁华僖律师
2024-05-02 18:19:11
一般在3年以下量刑,需要帮忙和我电话联系(壹捌零零壹肆伍柒肆捌玖)
问题:判定掩饰隐瞒罪,未获利,不知情的情况下发生的,怎么判刑?
郁华僖律师
2024-05-02 18:17:30
构成寻衅滋事罪,将在3年以下量刑并承担赔偿责任,需要帮忙和我电话联系(壹捌零零壹肆伍柒肆捌玖)
问题:多人群殴3个人,两者清伤,一人住院根据我国法律将会怎样判?
樊乐乐律师
2024-05-05 10:02:30
有谎言借款记录不一定会构成诈骗罪,需要结合具体情况判断。如果借钱时根本就没想着要归还,真实意图是不归还,这就是要占为己有,就是诈骗;如果撒谎的目的仅仅是为了能够顺利借到钱,内心还是要归还借款的,那就不是占为己有,就不是诈骗。 虚构事实借钱是否构成诈骗罪,需要满足诈骗罪的构成要件,具体如下: - 诈骗罪的客体要件:侵犯的客体是公私财物所有权。 - 诈骗罪的客观要件:在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。 - 诈骗罪的主体要件:诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 - 诈骗罪的主观要件:在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的
问题:有谎言借款记录会被构成诈骗罪吗?
樊乐乐律师
2024-05-05 10:34:36
这种情况一般不构成盗窃罪,而更可能涉嫌诈骗罪。 对方以非法占有为目的,在收到你的钱款后既不发货也不退款,符合诈骗的行为特征。 你可以收集相关证据,如聊天记录、转账记录等,通过法律途径来维护自己的权益。
问题:我找了定制吉他包的人将买吉他包的钱发给了她她现在拒绝发货也不退款是否涉嫌盗窃罪(非法占有我的私有物?
钱威律师
2024-05-05 18:22:30
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:一级涉案卡也是受害人?
钱威律师
2024-05-01 05:45:08
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:有前科,但两次都是犯同样的罪,期间相隔九年,能缓刑吗\\\\\\\?
樊乐乐律师
2024-05-05 08:57:18
如果银行卡被别人用洗钱,导致被冻结,可以考虑以下步骤解冻: 1.?了解冻结原因:首先需要了解银行卡被冻结的具体原因。可以联系银行客服或前往银行柜台咨询,了解是因为洗钱嫌疑还是其他原因导致的冻结。 2.?配合调查:如果是执法机关因为相关案件冻结了账户,需要持卡人配合相关机关完成案件执行,以恢复被冻结的账户。 3.?提供证据:如果认为自己的银行卡被错误冻结,可以向银行提供相关证据,如交易记录、身份证明等,以证明自己的清白。 4.?申请解冻:可以向银行提交解冻申请,并按照银行的要求提供相关材料,如身份证、银行卡等。 5.?等待审核:银行会对解冻申请进行审核,审核时间可能会因银行和具体情况而异。在等待审核期间,需要耐心等待。 6.?遵守规定:在解冻过程中,需要遵守银行的相关规定和要求,并配合银行的工作人员进行操作。
问题:银行卡被别人用洗钱,现在被冻结怎么解冻?
杨文斌律师
2024-05-05 16:24:14
你好,可以加v信或者打电话过来给你解答
问题:隔了很久拆开别人一看说是假酒我检测发现真的是假的,买来之后一直没舍得拆,在微信一个卖东西的人朋友圈看到的茅台?
刘阳律师
2024-05-02 04:11:26
你好!按标准应该可以达到轻伤二级,但最终还需通过法医鉴定来确定。
问题:头部有8厘米的伤口算轻伤吗?
钱威律师
2024-04-30 20:22:29
你好可以电话聊下沟通了解
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