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一般如何才是贷款诈骗案件立案标准
一般如何才是贷款诈骗案件立案标准
刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ,保护公民的合法权益不受侵犯,是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。
2024-02-23 19:12:53
已帮助2826人
精选律师 ·
讲解实例
贷款诈骗罪的立案标准
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予
立案
追究。
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一般如何才是贷款诈骗案件立案标准
法律咨询顾问
问题:网络诈骗超过多少钱才会被立案?
根据刑法及司法解释的规定诈骗公私财物价值三千元就可以构成诈骗罪。刑法第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。
法律咨询顾问
问题:集资诈骗罪需要多少钱才会立案
集资诈骗罪立案额度为:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
法律咨询顾问
问题:我想问一下关于信用卡诈骗怎么才可以立案
一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。
法律咨询顾问
问题:信用卡诈骗罪立案需要什么条件
对于信用卡诈骗罪立案需要什么条件这个问题,解答如下, 根据《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。即利用信用卡诈骗数额较大就应立案追诉。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。第六条规定,恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)、使用作废的信用卡的;(三)、冒用他人信用卡的;(四)、恶意透支的。
法律咨询顾问
问题:我哥哥之前被骗入了一个诈骗组织,前些天,这个诈骗组织被端了,我哥哥也被抓走了,现在这个案子终于开庭了,我想问一下刑事案件开庭后多长时间才判决?
法律没有规定开庭到判决的时间,但应当在时限内审结。 一审刑事案件适用普通程序的应当二个月内审结,但集团犯罪、流窜作案的重大复杂案件可以延长两个月。
法律咨询顾问
问题:我又接到了一个电话,说是卖保健品的跟他出去都非常的好,于是他就相信了,还在他们那里买了一个,后来才发现自己上当了。利用电话进行诈骗,一般诈骗案立案标准是什么
一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。
法律咨询顾问
问题:我朋友最近被诈骗份子诈骗了,已经报警了,但是警察不给立案,就是请问一下这个诈骗怎么报警才给立案?还有就是像我们这样的,报警了不给立案的,又该怎么办呢?
如果被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。你可以向检察院提出申请,由检察院进行立案监督。
赵勇
问题:你好,曹书珍律师:<br>买家于2011年2月2日在付清房款共计35万元整后与卖方夫妻两签署二手房买卖协议,没过户但夫妻双方都签字的,并约定一个月后交付该房屋使用权,但是后来因为卖方种种理由一直拖着始终没交房,买方在长达3年房屋纠缠中气愤将卖方告上法庭,现在案件开庭在即,卖方突然反口说妻子并不知情,并反告买方是诈骗罪,买方现在手里有卖方夫妻双方签署的买卖协议与购房款收条,卖方夫妻身份证和结婚证复印件,和房屋一些基础票据我想问我这案子还需哪些举证,卖方反告诈骗罪是否成立。谢谢
夫妻双方都有签字的话,现在反悔也是没有用的,告诈骗也是不能成立的。
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钱威律师
2024-06-19 08:20:21
你好,这边可以详细沟通的吗
问题:外地派出所通知,亲自拿家属逮捕通知书过来给我签字,这是什么意思?
杜强吉律师
2024-06-19 09:09:43
你好,可以具体说一下
问题:洗钱30万获利1万2千元,会不会判刑?
郭海滨律师
2024-06-19 05:40:13
您好!比较重的。案件具体情况?
问题:网络开设赌场罪,获利分红11万,建议量刑5年重吗?
张少锋律师
2024-06-18 08:30:57
您好您是遇到什么法律问题?
问题:出售或提供个人信息情节较轻的标准是什么?
钱威律师
2024-06-17 01:41:41
你好可以电话聊下具体情况进行维权
问题:信用卡逾期被银行以诈骗案立案?
钱威律师
2024-06-17 08:36:54
你好可以根据你的情况进行
问题:信用卡六万逾期一年多银行以诈骗案递交了?
吕美亮律师
2024-06-17 09:18:28
未遂,现在被立案了吗?
问题:强奸中止会不会判刑?
江苏王牌律师事务所律师
2024-06-15 16:44:49
你好 ,想要咨询什么法律问题,具体讲一下。
问题:三个老板的资金在我卡里340万被我用了被别人给骗了,我主动还了45万这是要被判多久?
史成涛律师
2024-06-15 14:32:48
一般来说是有判缓的可能性,还要看具体情况
问题:帮助网络信息所得罪这个事有没有缓刑的可能?
郭海滨律师
2024-06-15 11:26:34
请问案件的具体情况怎么样
问题:根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条,是否有缓刑的可能几率大吗?
史成涛律师
2024-06-15 14:32:48
一般来说是有判缓的可能性,还要看具体情况
问题:帮助网络信息所得罪这个事有没有缓刑的可能?
杜强吉律师
2024-06-19 09:09:43
你好,可以具体说一下
问题:洗钱30万获利1万2千元,会不会判刑?
吕美亮律师
2024-06-17 09:18:28
未遂,现在被立案了吗?
问题:强奸中止会不会判刑?
江苏王牌律师事务所律师
2024-06-15 16:44:49
你好 ,想要咨询什么法律问题,具体讲一下。
问题:三个老板的资金在我卡里340万被我用了被别人给骗了,我主动还了45万这是要被判多久?
郭海滨律师
2024-06-19 05:40:13
您好!比较重的。案件具体情况?
问题:网络开设赌场罪,获利分红11万,建议量刑5年重吗?
张少锋律师
2024-06-18 08:30:57
您好您是遇到什么法律问题?
问题:出售或提供个人信息情节较轻的标准是什么?
钱威律师
2024-06-17 08:36:54
你好可以根据你的情况进行
问题:信用卡六万逾期一年多银行以诈骗案递交了?
钱威律师
2024-06-19 08:20:21
你好,这边可以详细沟通的吗
问题:外地派出所通知,亲自拿家属逮捕通知书过来给我签字,这是什么意思?
钱威律师
2024-06-17 01:41:41
你好可以电话聊下具体情况进行维权
问题:信用卡逾期被银行以诈骗案立案?
郭海滨律师
2024-06-15 11:26:34
请问案件的具体情况怎么样
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