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不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里?

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来源:律图小编整理 · 2024.02.26 · 2381人看过
导读:不具有反洗钱行政处罚权的机构是属于国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构;一般只有市、省一级派出机构才能进行实施此权利;实施反洗钱的行为就会给予相应的罚款,或者是行政拘留。
不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里?

一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里?

不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构;

根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定,可以国务院反洗钱行政主管部门,即中国人民银行可以对洗钱行为进行行政处罚。

二、洗钱罪的处罚标准是怎么样的?

(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

(二)、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

(三)、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2.单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

综合上面所说的,反洗钱的行为是来处的扰乱了我国的金融管理规定,只要实施此行为未构成犯罪的就会给予行政处罚,但对于实施的主体只能是市级以上的派出机构来进行处理,给予的处罚标准是会按照违法的情形大小来进行处罚。

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