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我在某2P平台通过业务员卡转帐入平台,现在平台立案非吸,业务员拒不配打银行流水,我可告他吗?

ask****800 安徽-淮南 受理范围咨询 2019.07.16 05:23:17 1432人阅读

我在某2P平台通过业务员卡转帐入平台,现在平台立案非吸,业务员拒不配打银行流水,我可告他吗?可有相关法规条文告业务员使其吐非法所得

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个人认为业务员无责或轻责,具体案例分析:
一:你哥知道还是不知道他所在公司是诈骗,如果该公司合法及不知道公司诈骗则本人认为不用承担任何责任。
二:如果你哥也知道该公司是诈骗,而继续与公司已其干,应承担相应责任或者,但不管怎么讲,公司才是违法主体,公司老板及高管才是主要犯罪人员,主要后果应该由他们承担。
三:如果该公司本身就是空壳公司,没有经过正规注册,这就有点复杂一点,责任大一点。
四:如果公司没注册且知道是在骗人而继续干,肯定要承担责任。

2019-07-16 05:24:17 回复

现今只要是属于正规的P2P理财平台都是可以洗清非法集资的嫌疑的!2014年3月25日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发(以下简称“两高一部”)《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。该《意见》对非法集资的行政认定、社会公众以及公开宣传等概念的边界进行了明确。

一,看资质,以平台是否未经相关部门批准便擅自开展集资活动以界定其“非法性”。

二,看对象,以平台是否针对社会不特定公众吸收资金以界定其“不特定性”。

三,看回报,以平台是否承诺高收益向投资人还本付息以界定其“利诱性”。

四,看营销,以平台是否通过互联网、电视、宣传单等方式,向社会公众公开宣传相关集资业务以界定其“公开性”。

P2P经侦介入后一般就不能回款了。
P2P经侦介入可以分为两种情况,投资人的钱能否回款需要具体情况具体分析:
1、P2P平台跑路经侦介入
这种情况一般是投资人报案,经侦介入调查,平台跑路后,投资人的钱不能回款了,需要等警方侦破案件,追缴回资金,通过法院宣判,按追缴比例拿回钱。但是平台跑路,能拿回的钱很少,也有可能拿不回一分钱。
平台正常运营,但是因为某种原因被经侦介入调查,这种情况投资人也无法正常回款,需要经过刑事诉讼的流程。如果平台没问题,那么投资人的钱可以正常回款,否则回款会有困难。

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