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用自己身份证帮别人办二张电话卡注册淘宝店并且还有帮他办银行卡而且公司法人填我名字

137****6592 广东-广州 经营管理咨询 2018.06.22 06:49:11 3350人阅读

用自己身份证帮别人办二张电话卡注册淘宝店并且还有帮他办银行卡而且公司法人填我名字盖章是不是诈骗

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地区:广东-茂名 咨询解答:213条

不算诈骗,但可能要承担民事责任

2018-06-22 06:53:56 回复
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地区:四川-成都

【法律意见】
一、用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。
二、说明:
1、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定:存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条第四款规定:存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。否则将给予
①,警告并处以 1000 元罚款;
②,经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。
2、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。
判罚规定是:
①,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
②,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3、单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。

2020-11-17 23:08:51 回复
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