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银行卡涉案做完笔录了

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来源:律图小编整理 · 2024.05.05 · 1653人看过
导读:银行账户涉嫌案件,已完成笔录程序。因公安部门命令,法院冻结了银行卡,可能涉及网络赌博等问题。需积极配合公安机关调查,若证实与网络赌博无关,调查结束后将解除冻结。若证实参与网络赌博,将依法处理。期间可寻求律师服务,提供法律咨询和应对建议。一般六个月后,冻结将自动解除。
银行卡涉案做完笔录了

一、银行卡涉案做完笔录了

银行卡因受公安部门之命令而被法院进行冻结,原因可能涉及到网络赌博等问题。在得知这一情况之后,你应当积极配合公安机关展开深入调查工作。若经查证无误,确认账户与网络赌博并无关联,那么,等待调查结束后,该账户将会予以及时解除冻结状态。

然而,如证实参与了网络赌博活动,便须根据相关法律法规进行严肃处置。在此期间,可尝试寻求律师服务,为公安机关和检察院提供有效的法律咨询及应对建议,以期能尽快解除银行卡的冻结限制。通常来说,待时满六个月,冻结状态基本上都会自动解除。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条

对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款,经查与案件无关的,应当在3日内解除扣押、冻结,退还原主或原邮电机关。

二、银行卡涉案了人是否要坐牢

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情并且要看涉的是什么案件,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑,要坐牢。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供银行账户洗钱的,构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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