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单凭银行卡流水能定罪吗?

pub****234 广东-广州 刑事犯罪辩护咨询 2024.04.07 08:34:59 376人阅读

单凭银行卡流水能定罪吗?

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17620242731 (咨询请说明来自律图)
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定罪需要综合评估所有的证据。单凭银行流水一项证据并不能直接决定定罪,但银行流水可以作为犯罪行为的重要证据之一

2024-04-07 10:07:37 回复
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13674008995 (咨询请说明来自律图)
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你好,法律问题都可以咨询。

2024-04-07 10:04:36 回复
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13763337120 (咨询请说明来自律图)
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你好在的,建议律师蛤和U

2024-04-07 09:52:14 回复
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15914239891 (咨询请说明来自律图)
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您好  遇到法律纠纷了吗?  定罪不光要依据银行卡流水,还要结合其他证据判断

2024-04-07 09:41:57 回复
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15989149377 (咨询请说明来自律图)
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你好,单凭银行卡流水本身并不足以定罪。银行卡流水只能作为证据之一

2024-04-07 09:18:47 回复
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13002091270 (咨询请说明来自律图)
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涉及多少金额,多久啦啊 可以

2024-04-07 09:16:39 回复
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13729888881 (咨询请说明来自律图)
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您好,单凭银行卡流水能定罪

2024-04-07 09:04:46 回复
地区:广东-广州 咨询解答:146924条

你好,那你的流水是多少呢d

2024-04-07 08:48:57 回复
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19866681370 (咨询请说明来自律图)
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你好,能否详细说明一下

2024-04-07 08:48:38 回复
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你好流水话是不能定罪的

2024-04-07 08:46:46 回复
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你好!根据涉案情节判断

2024-04-07 08:39:57 回复
查看其他6位律师回复

您好,关于这个问题,我的解答如下, 根据《刑法》第一百七十七条的规定伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。如果仅仅只是流水不是信用支付或结算工具,不构成此罪

银行卡销户了,法院还能查到此卡的的交易流水。
资料保存的期限。《金融机构反洗钱规定》明确,金融机构应当按规定期限保存客户的账户资料和交易记录。账户资料的保存期限是自销户之日起至少5年;交易记录的保存期限是自交易记账之日起至少5年。这是专门针对反洗钱调查的需要制定的期限规定,与国际标准的要求也是一致的。《会计档案管理办法》针对所有企业和其他组织,包括银行、证券、保险以及其他容易被洗钱利用的非金融机构,对各种账户和会计凭证的保存期限作出了详细规定,其中部分会计记录的保存期长达25年,最重要记录必须永久保存。

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