为强化银行业金融机构防范水平,专项行动要求各银行业金融机构要将《防范金融诈骗安全提示单》发到客户,通过“一核、二看、三问”的模式办理相关业务,即核对办理业务的客户所留信息是否合理;一看前来办理业务的客户神色是否慌张、举止是否反常,二看客户是否持续接听电话;一问客户汇(转)出资金用途,二问是否知晓收款人情况,三问是否了解接收账户信息。
业务办理结束后,提醒客户在《提示单》签名,柜员及时收回存档。如确认客户存在明显被骗可能的,及时进行劝阻,并拨打报警电话;加大ATM机、柜台取款转账的监管,加大视频监控力度,经常性开展银行业金融机构巡查、可疑人员询问,加大技术防范投入力度。
全县各银行业金融机构、电信、移动、联通、乡(镇、社区)将建立非接触性诈骗联席会议制度,定期研判形势,研究对策,安排部署工作,做到责任不落实、势头不遏制不放过。县综治办根据发案情况,适时召开全县金融诈骗联席会议,进一步加强研究、通报和部署工作。(
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