反洗钱大额迟报怎么处罚

社会的和谐发展离不开法律的保障，对违反刑法相关规定的个人或集体是需要依法接受相应的刑事处罚的。根据刑法的规定，刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产;此外还有适用于犯罪的外国人的驱逐出境。行为人应该接受何种处罚是由其自身的犯罪情节决定的。

2024-02-25 17:23:06 已帮助2667人

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反洗钱大额迟报怎么处罚

【问题解析】
反洗钱大额迟报的处罚：1.国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构将责令限期改正。2.情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款。3.有违法所得的，没收违法所得。
【法律依据内容】
《反洗钱法》第五十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：（一）未按照规定开展客户尽职调查的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报告大额交易的；（四）未按照规定报告可疑交易的。
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