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什么情形下为进行信用卡诈骗活动
什么情形下为进行信用卡诈骗活动
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-03-05 23:53:58
已帮助2766人
精选律师 ·
讲解实例
什么情形下为进行信用卡诈骗活动
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的
身份证
明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
逾期滞纳金、罚息必须缴纳。
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大家都在问
什么情形下为进行信用卡诈骗活动
樊乐乐
问题:已结婚为借口,进行婚姻诈骗
婚姻诈骗,俗称骗婚,是以结婚为幌子,利用婚姻的方式索要见面礼、介绍费、彩礼诈骗受害者钱财,然后以各种理由“退婚”、寻机逃离,最终达到诈骗钱财的目的。一些不法分子利用农村地区适龄男青年择偶空间小、急于结婚、防范意识薄弱等特点,以结婚为名,实施诈骗。 如遭遇婚姻诈骗,建议及时向当地公安机关报案。
郭海滨
问题:我想问在不知道情况下,跟别人干活,领工资,然后这个事形成诈骗该要承担什么样的法律责任
您好!请问具体干什么样的活
包敬立
问题: 律师你好,我想咨询一下我的案子,就是我在2023年11月22日被人用赌博出千的方式骗取6.36万,对方是8个人的团队,后来29日对方又约我进行赌博,我直接带着叔叔抓了现场,8人抓了6个跑了2个,(其中一个主谋跑了)过了几天去自首了,脏款也退到某安了,当时抓现场的时候是晚上的十点半,连夜录口供的,加我在内7人,第二天下午1点多就带我们去沭阳人民医院体检,后来去了检察院,拿了一个单子给他们签,好像是认罪认罚书,我瞄了一眼上面有诈骗2个字,他们都签了,叔叔对我说某检对我做出不起诉决定就没给我签,就把我放了,这事情现在过去已经39天了,2024年1月2号叔叔通知我过去拿手机,我才知道他们进去没有30
你想问什么问题?只说事了,没有问题问?
钱威
问题:微信被盗,盗号人利用我的信息进行诈骗行为
您好,方便电话详细沟通吗?
郭海滨
问题:你好,有个朋友诈骗案进去候审说把钱还了取保就会成功 能信吗
您好!请问涉嫌的金额有多少
包敬立
问题:事情是这样的 我朋友她的qq号被骗子盗取了 然后骗子顶着她的号进行诈骗 如果找不到骗子 那我是否能向朋友要这笔钱呢
你朋友没有过错,不能给你朋友索要
法律咨询顾问
问题:进行信用卡诈骗活动,涉嫌哪些情形的,应予立案追诉
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的(2)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
法律咨询顾问
问题:诈骗罪该如何进行处罚
你好,如果多次诈骗未经过处理,累计数额达到一定程度,构成犯罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。我国刑法中虽然规定了多次盗窃行为构成盗窃罪,但是并没有规定多次诈骗构成诈骗罪。刑法的入罪原则为罪刑法定原则,刑法没有明文规定是不构成犯罪的。需要指出的是,如果多次诈骗没有进行处理的,可以进行累计计算,如果达到一定数额,公安机关应当以诈骗罪立案处理。从律师的专业角度出发,应注意诈骗数额、诈骗次数等问题。根据目前情况,可以为其申请取保候审。
法律咨询顾问
问题:冒用他人信用卡进行诈骗怎么判刑
冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
司天双
问题:贷款诈骗,第三方平台已经开好支票,但让我激活银联支票入账功能,我没激活,请我这个会算我贷款成功吗?
不算
法律咨询顾问
问题:有哪些情形构成贷款诈骗罪
行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式:(一)编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。(二)使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。(三)使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。(四)使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保,骗取银行或其他金融机构贷款的。(五)以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的,这出的“其他方法”是指伪造单位公章、印鉴骗贷的;以假货币为抵押骗贷的;先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的等情况。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的;处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。
法律咨询顾问
问题:诈骗罪什么情形才可以判无期徒刑
我们在以前的节目中聊过很多与诈骗罪相关的话题。今天我们来聊一个与诈骗罪相关的新话题,犯诈骗罪在什么情况下才可以判无期徒刑。通常问出这个问题的,都是诈骗罪的受害方。他们希望诈骗他们的人受到法律严肃的处罚。今天我们来简单介绍一下相关的法律规定。我国《刑法》规定:诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据法律的规定,我们可以知道。只要诈骗金额达到特别巨大或者其他特别严重情形的标准,就可以被判处无期徒刑。法律依据:《刑法》第266条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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吕美亮律师
2024-05-09 07:30:58
您好具体是什么类型的违法犯罪,展开具体说说
问题:会缓刑还是坐牢啊?
钱威律师
2024-05-09 09:19:47
你好可以电话聊下具体情况
问题:过敏性哮喘的病人看守所里收留吗?
吕美亮律师
2024-05-09 09:25:03
电信诈骗的犯罪嫌疑人或被告人在某些情况下可以申请取保候审。根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定,人民法院、人民检察院和公安机关可以对符合以下条件的犯罪嫌疑人或被告人允许取保候审: 可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的。 可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不致发生社会危险性的。 患有严重疾病、生活不能自理的人,以及怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的。 羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查或审判的。
问题:电信诈骗取保候审?
樊乐乐律师
2024-05-07 05:42:12
刑事拘留变指定居所监视居住后,会将犯罪嫌疑人移送到指定的地点,实施监视居住。指定居所监视居住是一项刑事强制措施,对于符合条件的犯罪嫌疑人,可以先行刑事拘留,刑事拘留有一定期限,超过期限后仍然要侦查的,可以变更刑事强制措施。 在我国,监视居住算刑期。被判处管制的,监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的,监视居住二日折抵刑期一日。
问题:刑事拘留一个月了,又变成指定监视居住?
钱宏艳律师
2024-05-07 10:47:33
你好!我们联系你了解情况
问题:二次传唤是警察已经掌握证据了吗?
樊乐乐律师
2024-05-07 05:45:17
被判缓刑一年的人在缓刑结束后一般是可以贷款的,但具体情况需要根据银行或其他金融机构的贷款政策来确定。 贷款的申请条件通常包括以下几个方面: - 年龄和身份要求:一般要求借款人年满18周岁或以上,具有完全民事行为能力。 - 信用记录:银行或金融机构会审查借款人的信用记录,包括信用卡还款记录、贷款还款记录等。如果借款人有良好的信用记录,通常更容易获得贷款。 - 收入和财务状况:借款人需要有稳定的收入来源,以证明其有能力按时偿还贷款本息。此外,借款人的财务状况也会被考虑,例如负债情况、资产状况等。 - 贷款用途:贷款用途需要符合银行或金融机构的规定,并且合法合规。 - 其他条件:不同的银行或金融机构可能还有其他的贷款条件,例如要求借款人提供担保、抵押物等。 需要注意的是,虽然缓刑和贷款没有直接的关系,但银行或金融机构在审批贷款时可能会综合考虑借款人的整体情况,包括犯罪记录等因素。如果借款人的缓刑记录对银行或金融机构的风险评估产生了负面影响,可能会导致贷款申请被拒绝或获得贷款的条件更为苛刻。
问题:缓刑1年的,结束后能做贷款吗?
樊乐乐律师
2024-05-07 06:13:01
徐州尿毒症的报销比例可能因多种因素而异,例如病情严重程度、当地医保政策、医院类型等。建议咨询医生或当地医保部门,以获取更准确的信息。 我国已全面推开尿毒症等8类大病保障,在13左右的统筹地区将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点。通过新农合与医疗救助的衔接,使重特大疾病补偿水平达到90%左右。尿毒症等8类大病患者门诊、住院透析均享受医保、新农合报销,且全年包干价中90%的费用由医保报销,个人只需付10%。 如果患者需要进行肾脏替代治疗,建议及时就诊,在医生指导下选择适合的治疗方式。同时,患者要注意多休息,避免过度劳累,饮食清淡,避免辛辣、油腻的食物,减少高蛋白、高脂肪食物的摄入。
问题:江苏徐州尿毒症报销多少?
樊乐乐律师
2024-05-07 06:07:05
1.?报案:向当地公安机关报案,说明自己是一级涉案卡主同时又是受害者,提供相关证据,如涉案银行卡信息、交易记录、通讯记录等。 2.?配合调查:警方会对报案人进行询问,了解案件的具体情况。需要积极配合警方的调查工作,提供涉案人员的线索,以便警方追查犯罪嫌疑人。 3.?法律咨询:在案件侦查过程中,可以联系我 4.?起诉:在刑事案件侦查结束后,如果犯罪嫌疑人被抓获并起诉,可以作为受害者提起附带民事诉讼,要求犯罪嫌疑人赔偿损失。如果犯罪嫌疑人未能抓获,可以单独提起民事诉讼,要求涉案卡主承担赔偿责任。 5.?判决与执行:法院会根据案件事实和证据作出判决。如果判决结果对报案人有利,可以申请强制执行,追回损失。
问题:一级涉案卡也是受害人?
吕美亮律师
2024-05-06 16:26:48
留下关键证据,可以向市场监督管理局进行投诉。
问题:隔了很久拆开别人一看说是假酒我检测发现真的是假的,买来之后一直没舍得拆,在微信一个卖东西的人朋友圈看到的茅台?
樊乐乐律师
2024-05-05 10:02:30
有谎言借款记录不一定会构成诈骗罪,需要结合具体情况判断。如果借钱时根本就没想着要归还,真实意图是不归还,这就是要占为己有,就是诈骗;如果撒谎的目的仅仅是为了能够顺利借到钱,内心还是要归还借款的,那就不是占为己有,就不是诈骗。 虚构事实借钱是否构成诈骗罪,需要满足诈骗罪的构成要件,具体如下: - 诈骗罪的客体要件:侵犯的客体是公私财物所有权。 - 诈骗罪的客观要件:在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。 - 诈骗罪的主体要件:诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 - 诈骗罪的主观要件:在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的
问题:有谎言借款记录会被构成诈骗罪吗?
吕美亮律师
2024-05-09 09:25:03
电信诈骗的犯罪嫌疑人或被告人在某些情况下可以申请取保候审。根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定,人民法院、人民检察院和公安机关可以对符合以下条件的犯罪嫌疑人或被告人允许取保候审: 可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的。 可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不致发生社会危险性的。 患有严重疾病、生活不能自理的人,以及怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的。 羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查或审判的。
问题:电信诈骗取保候审?
钱宏艳律师
2024-05-07 10:47:33
你好!我们联系你了解情况
问题:二次传唤是警察已经掌握证据了吗?
吕美亮律师
2024-05-09 07:30:58
您好具体是什么类型的违法犯罪,展开具体说说
问题:会缓刑还是坐牢啊?
樊乐乐律师
2024-05-07 05:42:12
刑事拘留变指定居所监视居住后,会将犯罪嫌疑人移送到指定的地点,实施监视居住。指定居所监视居住是一项刑事强制措施,对于符合条件的犯罪嫌疑人,可以先行刑事拘留,刑事拘留有一定期限,超过期限后仍然要侦查的,可以变更刑事强制措施。 在我国,监视居住算刑期。被判处管制的,监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的,监视居住二日折抵刑期一日。
问题:刑事拘留一个月了,又变成指定监视居住?
钱威律师
2024-05-09 09:19:47
你好可以电话聊下具体情况
问题:过敏性哮喘的病人看守所里收留吗?
樊乐乐律师
2024-05-07 06:07:05
1.?报案:向当地公安机关报案,说明自己是一级涉案卡主同时又是受害者,提供相关证据,如涉案银行卡信息、交易记录、通讯记录等。 2.?配合调查:警方会对报案人进行询问,了解案件的具体情况。需要积极配合警方的调查工作,提供涉案人员的线索,以便警方追查犯罪嫌疑人。 3.?法律咨询:在案件侦查过程中,可以联系我 4.?起诉:在刑事案件侦查结束后,如果犯罪嫌疑人被抓获并起诉,可以作为受害者提起附带民事诉讼,要求犯罪嫌疑人赔偿损失。如果犯罪嫌疑人未能抓获,可以单独提起民事诉讼,要求涉案卡主承担赔偿责任。 5.?判决与执行:法院会根据案件事实和证据作出判决。如果判决结果对报案人有利,可以申请强制执行,追回损失。
问题:一级涉案卡也是受害人?
樊乐乐律师
2024-05-05 10:02:30
有谎言借款记录不一定会构成诈骗罪,需要结合具体情况判断。如果借钱时根本就没想着要归还,真实意图是不归还,这就是要占为己有,就是诈骗;如果撒谎的目的仅仅是为了能够顺利借到钱,内心还是要归还借款的,那就不是占为己有,就不是诈骗。 虚构事实借钱是否构成诈骗罪,需要满足诈骗罪的构成要件,具体如下: - 诈骗罪的客体要件:侵犯的客体是公私财物所有权。 - 诈骗罪的客观要件:在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。 - 诈骗罪的主体要件:诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 - 诈骗罪的主观要件:在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的
问题:有谎言借款记录会被构成诈骗罪吗?
樊乐乐律师
2024-05-07 06:13:01
徐州尿毒症的报销比例可能因多种因素而异,例如病情严重程度、当地医保政策、医院类型等。建议咨询医生或当地医保部门,以获取更准确的信息。 我国已全面推开尿毒症等8类大病保障,在13左右的统筹地区将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点。通过新农合与医疗救助的衔接,使重特大疾病补偿水平达到90%左右。尿毒症等8类大病患者门诊、住院透析均享受医保、新农合报销,且全年包干价中90%的费用由医保报销,个人只需付10%。 如果患者需要进行肾脏替代治疗,建议及时就诊,在医生指导下选择适合的治疗方式。同时,患者要注意多休息,避免过度劳累,饮食清淡,避免辛辣、油腻的食物,减少高蛋白、高脂肪食物的摄入。
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吕美亮律师
2024-05-06 16:26:48
留下关键证据,可以向市场监督管理局进行投诉。
问题:隔了很久拆开别人一看说是假酒我检测发现真的是假的,买来之后一直没舍得拆,在微信一个卖东西的人朋友圈看到的茅台?
樊乐乐律师
2024-05-07 05:45:17
被判缓刑一年的人在缓刑结束后一般是可以贷款的,但具体情况需要根据银行或其他金融机构的贷款政策来确定。 贷款的申请条件通常包括以下几个方面: - 年龄和身份要求:一般要求借款人年满18周岁或以上,具有完全民事行为能力。 - 信用记录:银行或金融机构会审查借款人的信用记录,包括信用卡还款记录、贷款还款记录等。如果借款人有良好的信用记录,通常更容易获得贷款。 - 收入和财务状况:借款人需要有稳定的收入来源,以证明其有能力按时偿还贷款本息。此外,借款人的财务状况也会被考虑,例如负债情况、资产状况等。 - 贷款用途:贷款用途需要符合银行或金融机构的规定,并且合法合规。 - 其他条件:不同的银行或金融机构可能还有其他的贷款条件,例如要求借款人提供担保、抵押物等。 需要注意的是,虽然缓刑和贷款没有直接的关系,但银行或金融机构在审批贷款时可能会综合考虑借款人的整体情况,包括犯罪记录等因素。如果借款人的缓刑记录对银行或金融机构的风险评估产生了负面影响,可能会导致贷款申请被拒绝或获得贷款的条件更为苛刻。
问题:缓刑1年的,结束后能做贷款吗?
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