法律高利转贷犯罪公安立案追诉标准

北京 - 怀柔区刑事立案 2020-10-16 00:32:21

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地区：北京 - 怀柔区

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020-10-16 00:55:21 回复

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