有限公司第（一）次股东会议

会议时间：

会议地点：

应出席会议股东：

实际到会股东：

缺席股东：

会议主持人：

会议记录人员：

根据《公司法》及相关法律法规规定，        有限公司首次股东会召开事宜由出资最多的股东        召集，        已于    年    月    日前已通过电子邮件方式通知到应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东会会议由        主持，实际到会股东持有公司全部表决权的100%一致通过以下决议事项：

一、公司不设董事会，选举        担任公司执行董事并作为公司法定代表人，董事任期三年，届满连选可以连任；

二、公司设经理一名，由执行董事兼任；

三、公司不设监事会，设监事一名，由        担任公司监事，任期三年，届满连选可以连任；

四、将各股东于    年    月    日签署的公司章程提交工商登记备案；

五、委托        同志负责办理本公司设立登记事宜。

签署时间：    年    月    日

到会股东签名：