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麻烦问一下非法集资到哪里举报?

任* 山西-太原 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.10 10:48:44 194人阅读

我朋友最近因为非法集资这个案子心情十分不好,所以他想了解一下非法集资到哪里举报?

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合肥知名律师胡瑾在2014年办理了在合肥具有重大影响的赵某某集资诈骗和骗取 银行贷款 案,合肥市检察院起诉赵某某与他人涉及集资诈骗和骗取 银行贷款 涉案金额3.99亿元人民币,赵某某系主犯。该案在合肥市有很大关注。

2017-11-10 10:53:44 回复
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第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。   这就是非法集资到哪里举报的解答

2017-11-10 10:50:44 回复

根据《 非法金融 机构和 非法金融 业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与 非法吸收 公众存款、 非法集资 活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与 非法吸收 公众存款、 非法集资 活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。


1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

对非法集资的处置流程一般是这样的:案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

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