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想咨询非法集资

ask****326 河北-邢台 其他咨询 2020.12.29 21:24:37 458人阅读

想咨询非法集资

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关于企业内部集资,《中国人民银行关于加强企业内部集资管理的通知》对于集资入股属于非法集资中规定了相关的法律程序:
1、企业内部集资系指企业向内部职工筹集资金的行为。企业内部集资一般应采取发行企业内部债券的方式。
2、企业进行内部集资,必须制订集资章程或办法,经企业的开户金融机构审查同意后,报中国人民银行审批。
3、企业内部集资金额最高不得超过企业正常生产所需流动资金总额。
4、中国人民银行对企业内部集资实行统一管理,分级审批。
5、企业内部债券可以在企业内部转让,但不得公开上市转让。企业应在内部指定专门机构,办理内部转让事宜。
6、对企业内部集资活动的日常监督与管理,由当地人民银行委托企业的开户金融机构负责。中国人民银行要定期进行检查。

2020-12-29 21:36:37 回复

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众
  存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,
  并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或
  者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并
  处五万元以上五十万元以下罚金。
  第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:
  
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年
  ;
  
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,
  经过十年;
  
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五
  年;
  
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年
  。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察
  院核准。
  第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关
  立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审
  判的,不受追诉期限的限制。
  被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察
  院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限
  制。
  第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有
  连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。
  在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪
  之日起计算。

关于非法集资钱能回来吗这个问题,根据该《意见》第八条:关于跨区域案件的处理问题规定:跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。国家机关工作人员违反规定处置涉案财物,构成渎职等犯罪的,应当依法追究刑事责任。

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